Las autoridades judiciales y policiales de Chile desmantelaron este martes una sofisticada red de blanqueo de capitales vinculada directamente a la megabanda transnacional de origen venezolano “Tren de Aragua”.
El masivo operativo desplegado en el territorio nacional culminó con la detención de una veintena de personas, entre las que destaca un ejecutivo de una importante entidad bancaria que operaba de forma activa en el esquema financiero ilegal.
El fiscal regional Metropolitano Sur de Santiago, Héctor Barros, detalló durante una rueda de prensa de balance que una cifra superior a 78.000 millones de pesos (cerca de 90 millones de dólares al cambio de hoy) salió del país a través de empresas de criptomonedas hacia otros destinos extranjeros, enfatizando la gravedad del hallazgo institucional al aseverar de forma tajante que la estructura criminal desarticulada representa uno de los mayores lavados de dinero que se han registrado en el país.
La desarticulación de esta célula económica fue el resultado de una compleja investigación penal de largo aliento iniciada en el año 2024.
Las pesquisas se ejecutaron bajo un estricto régimen de coordinación conjunta entre las fiscales especializadas y las unidades de inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI).
Durante la jornada, los contingentes policiales allanaron de forma simultánea decenas de residencias y establecimientos comerciales en la Región Metropolitana de Santiago y en varias ciudades del sur de Chile.
Uno de los puntos críticos del despliegue policial se localizó en pleno centro de la capital chilena, donde las fuerzas de seguridad allanaron una sucursal del Banco Santander.
En el recinto de oficinas fue detenido un ejecutivo de cuentas de nacionalidad venezolana.
De acuerdo con las precisiones ofrecidas por el Ministerio Público, el trabajador bancario no utilizaba los servidores ni los mecanismos corporativos de su empleadores para el blanqueo directo de los capitales de procedencia ilícita, sino que aprovechaba sus conocimientos técnicos y profesionales para abrir muchas cuentas corrientes en distintos bancos del sistema nacional y, a partir de ese andamiaje personal, empezar a operar los desvíos financieros.
Ante la detención en sus oficinas, el Banco Santander emitió un comunicado oficial garantizando su total disposición a colaborar con las solicitudes de los tribunales chilenos.
La corporación financiera aseguró que mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la ley o de la normativa vigente, agregando que en caso de verificar medidas responsabilidades individuales se adoptarán todas las que correspondan conforme a sus protocolos internos ya la legislación aplicable.
Por su parte, la Fiscalía chilena informó que los veinte detenidos enfrentan cargos penales formales por la presunta comisión de múltiples delitos graves, entre los que destacan la extorsión agravada, el contrabando de mercancías, el lavado de activos y la asociación criminal transnacional.
De acuerdo con los reportes de los medios de prensa locales, el dinero residual que alimentaba las billeteras digitales de la red de lavado provenía principalmente de los pagos por extorsiones y el control de economías ilegales.
Las directrices y la coordinación de este flujo de capitales se gestionaban directamente desde el interior de una prisión en Colombia, donde se encuentra recluido uno de los principales cabecillas de la organización, identificado como Carlos “El Bobby” Gómez.
El Tren de Aragua es una megabanda criminal que se originó en las prisiones del estado Aragua, en Venezuela, y está catalogada por los organismos policiales como la estructura delictiva más poderosa y sanguinaria de esa nación.
Sus operaciones abarcan la ejecución de homicidios por encargo, extorsiones comerciales, secuestros extorsivos, narcotráfico y trata de personas con multas de explotación sexual.
A partir del año 2018, la organización criminal inició un proceso agresivo de expansión geopolítica por el continente americano, instrumentalizando y camuflándose a lo largo de las rutas de tránsito terrestre de la diáspora de migrantes venezolanos.
Producto de este despliegue, la banda ha consolidado células operativas estables en grandes centros urbanos de Colombia, Perú, Chile y Ecuador.
Debido al incremento de sus actividades delictivas en el hemisferio ya su alto poder de fuego, el Gobierno de los Estados Unidos incluyó formalmente al Tren de Aragua en su lista de organizaciones criminales transnacionales y de carácter terrorista, equiparando su peligrosidad con la de los carteles del narcotráfico de México y las pandillas centroamericanas como la Mara Salvatrucha (MS-13).