Captura de pantalla<\/p>\n
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La Justicia de Estados Unidos cit\u00f3 a declarar al presidente de la AFA, Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia y otros dirigentes de la entidad antes del regreso del seleccionado argentino al pa\u00eds despu\u00e9s de la final del Mundial ante Espa\u00f1a. El operativo, del que participaron agentes del FBI, se realiz\u00f3 en el marco de una investigaci\u00f3n preliminar sobre la estructura financiera utilizada en contratos internacionales de la entidad madre del f\u00fatbol argentino.<\/p>\n
Hasta el momento no existe un n\u00famero de caso penal formalizado. El Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene este procedimiento bajo una investigaci\u00f3n preliminar (pre-indictment) en la Corte del Distrito Sur de Florida, por lo que la documentaci\u00f3n actual se gestiona mediante citaciones y \u00f3rdenes de incautaci\u00f3n en lugar de una imputaci\u00f3n criminal abierta con n\u00famero de expediente p\u00fablico.<\/p>\n
La corte les exigi\u00f3 presentar toda la informaci\u00f3n y registros de sus comunicaciones cruzadas vinculadas a los contratos comerciales de la instituci\u00f3n.. Esto lo tiene que hacer el 30 de julio, cuando debe presentarse personalmente ante la justicia de la Florida.<\/p>\n
El operativo, del que participaron agentes del FBI, se realiz\u00f3 en el marco de una investigaci\u00f3n preliminar sobre la estructura financiera utilizada en contratos internacionales de la entidad madre del f\u00fatbol argentino. El requisito se enfoca en los contratos internacionales de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino. M\u00e1s precisamente, aquellos gestionados a trav\u00e9s de TourProdEnter LLC. Cuando se presenta ante los jueces estadounidenses, Tapia debe aportar los registros de mensajes, llamadas y correos compartidos con el tesorero Pablo Toviggino, Diego Lucero y el empresario Javier Faroni.<\/p>\n
Los fiscales que llevan adelante la investigaci\u00f3n son Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger. Ting trabaja como abogado litigante en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y est\u00e1 radicado en Washington DC, donde forma parte del equipo de fiscales federales especializados en la investigaci\u00f3n de delitos econ\u00f3micos y financieros.<\/p>\n
El fiscal federal Michael Berger trabaja como abogado litigante senior (Senior Litigation Counsel) en la Fiscal\u00eda Federal para el Distrito Sur de Florida del Departamento de Justicia, especializado en delitos financieros y corrupci\u00f3n internacional.
\nGushue es un fiscal federal que trabaja en la Unidad de Integridad Bancaria de la Divisi\u00f3n Penal del Departamento de Justicia, con sede en Washington, DC Adem\u00e1s, ejerce como director interino del Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos.<\/p>\n
Esta especialidad de Gushue puede tener vinculaci\u00f3n con la colaboraci\u00f3n que comenz\u00f3 a prestar a la justicia estadounidense Juan Pablo Beacon, ex mano derecha de Toviggino que fue accionista de la empresa Malte SRL, utilizada para comprar la mansi\u00f3n de Pilar que investiga la justicia argentina.
\nBeacon habr\u00eda entregado documentaci\u00f3n y testific\u00f3 en varias oportunidades. Al parecer, esos datos fueron los que causaron el secuestro de los dispositivos electr\u00f3nicos y la solicitud de entregar todas las comunicaciones y contratos con TourProdEnter LLC.<\/p>\n
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