Estado de Derecho<\/p>\n
Hechos clave<\/p>\n
\u2014La sonda. El FBI y los fiscales del Departamento de Justicia est\u00e1n examinando las operaciones financieras de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino en Estados Unidos.<\/p>\n
\u2014El veh\u00edculo. TourProdEnter LLC recopil\u00f3 contratos de patrocinio y manej\u00f3 al menos 260 millones de d\u00f3lares de ingresos de la asociaci\u00f3n.<\/p>\n
\u2014La brecha. Aproximadamente 57 millones de d\u00f3lares se destinaron a empresas y beneficiarios cuyo prop\u00f3sito econ\u00f3mico no es evidente en los registros revisados.<\/p>\n
\u2014El estado. La investigaci\u00f3n comenz\u00f3 en 2025, sigue siendo preliminar y no se han presentado cargos contra la asociaci\u00f3n ni sus funcionarios.<\/p>\n
\u2014En casa. Un tribunal de apelaciones argentino confirm\u00f3 la acusaci\u00f3n de la asociaci\u00f3n, su presidente y su tesorero el 26 de junio por AR$19 mil millones ($13 millones) en contribuciones a la seguridad social retenidas.<\/p>\n
\u2014El momento. Argentina, el actual campe\u00f3n, se enfrentar\u00e1 a Suiza en los cuartos de final de la Copa del Mundo el s\u00e1bado.<\/p>\n
Argentina es la \u00faltima selecci\u00f3n latinoamericana en pie en un Mundial que se juega en Estados Unidos. Los fiscales federales estadounidenses han elegido esta quincena para abrir una investigaci\u00f3n de la AFA sobre c\u00f3mo la asociaci\u00f3n de f\u00fatbol del pa\u00eds movi\u00f3 dinero a trav\u00e9s de sus bancos.<\/p>\n
El FBI investiga el flujo de 260 millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s del organismo del f\u00fatbol argentino. (Foto reproducci\u00f3n de Internet) La asociaci\u00f3n es conocida por sus siglas en espa\u00f1ol, AFA, y gobierna todo, desde la selecci\u00f3n nacional de Lionel Messi hasta las ligas juveniles. Su presidente, Claudio Tapia, se encuentra actualmente en Estados Unidos con el plantel.<\/p>\n
Requiri\u00f3 autorizaci\u00f3n judicial para realizar el viaje. Un tribunal de Buenos Aires ya le hab\u00eda impuesto una prohibici\u00f3n de viajar en un caso aparte.<\/p>\n
De qu\u00e9 se trata realmente la investigaci\u00f3n de la AFA Si quitamos el bal\u00f3n, esta es una historia bancaria. El presunto delito, si finalmente se imputa alguno, no ser\u00eda corrupci\u00f3n en Argentina sino fraude o lavado de dinero dentro del sistema financiero estadounidense.<\/p>\n
Esa distinci\u00f3n es la que otorga jurisdicci\u00f3n a Washington. El estatuto estadounidense sobre blanqueo de dinero alcanza la conducta de los extranjeros siempre que parte del mismo se produzca en suelo estadounidense y las sumas excedan los diez mil d\u00f3lares.<\/p>\n
La ley cuenta cualquier transacci\u00f3n que simplemente utilice un banco estadounidense. El dinero de patrocinadores internacionales, entre ellos Adidas y Warner, ingres\u00f3 a cuentas de grandes prestamistas en Estados Unidos, y eso por s\u00ed solo fue suficiente para abrir la puerta.<\/p>\n
El centro de la investigaci\u00f3n es una empresa llamada TourProdEnter LLC, que actu\u00f3 como agente de cobranza de los contratos comerciales de la asociaci\u00f3n. El periodismo argentino pone en sus manos al menos doscientos sesenta millones de d\u00f3lares de ingresos de la asociaci\u00f3n.<\/p>\n
De esa suma, alrededor de cincuenta y siete millones se distribuyeron entre empresas y particulares cuya justificaci\u00f3n econ\u00f3mica no se desprende claramente de los registros bancarios examinados. Eso es aproximadamente una quinta parte de todo lo que pas\u00f3.<\/p>\n
Se dice que los fiscales est\u00e1n reconstruyendo la cadena de fondos manejados por el propietario de la empresa, un ex legislador y empresario, y su esposa. Los investigadores han tomado testimonio de Guillermo Tofoni, un empresario que anteriormente acus\u00f3 a la asociaci\u00f3n de corrupci\u00f3n.<\/p>\n
Se dice que tres fiscales federales con experiencia en delitos financieros dirigen el trabajo, y las cuentas que est\u00e1n rastreando se encuentran en cinco prestamistas estadounidenses. Los informes argentinos mencionan a Citibank, Bank of America, JP Morgan, PNC y Synovus entre ellos.<\/p>\n
Tres casos, un balance Mantenga las pistas separadas porque se confunden f\u00e1cilmente. En Argentina, la asociaci\u00f3n, Tapia y el tesorero Pablo Toviggino fueron acusados \u200b\u200bde contribuciones a la seguridad social retenidas al personal y nunca entregadas al Estado.<\/p>\n
Un tribunal de apelaciones confirm\u00f3 esa acusaci\u00f3n el 26 de junio, acercando el asunto a juicio. La suma involucrada es de diecinueve mil millones de pesos, unos trece millones de d\u00f3lares, y la asociaci\u00f3n insiste en haber presentado todas las declaraciones adeudadas.<\/p>\n
Una segunda investigaci\u00f3n argentina por lavado de dinero, que dio lugar a allanamientos en la sede de la asociaci\u00f3n y en varios clubes de primera categor\u00eda en diciembre, a\u00fan est\u00e1 abierta. El caso americano es el tercero y el m\u00e1s reciente.<\/p>\n
Note la simetr\u00eda. En casa, la asociaci\u00f3n es acusada de retener dinero que deber\u00eda haber salido; En el extranjero se est\u00e1 examinando el dinero que lleg\u00f3.<\/p>\n
El expediente fiscal interno comenz\u00f3 con una denuncia de la agencia tributaria y, en marzo, la asociaci\u00f3n suspendi\u00f3 todo un fin de semana de f\u00fatbol mientras su presidente era citado ante los tribunales. Los presidentes de los clubes lo llamaron autodefensa; el gobierno lo llam\u00f3 un truco.<\/p>\n
La sombra pol\u00edtica sobre el expediente El f\u00fatbol argentino no es un terreno neutral. El presidente Javier Milei lleva m\u00e1s de un a\u00f1o intentando convertir los clubes propiedad de sus socios en empresas ordinarias abiertas al capital privado, y la asociaci\u00f3n lo ha bloqueado en todo momento.<\/p>\n
Seg\u00fan se informa, los fiscales estadounidenses est\u00e1n sopesando la posibilidad de citar como testigos a ex funcionarios de ese mismo gobierno. El Ministerio de Seguridad de Argentina pas\u00f3 material a Washington en 2024, y entonces no sali\u00f3 nada.<\/p>\n
El representante de la asociaci\u00f3n en Am\u00e9rica del Norte subray\u00f3 que las investigaciones no establecen ni responsabilidad ni culpabilidad. Eso es correcto y vale la pena repetirlo: nadie ha sido acusado.<\/p>\n
Para cualquiera que observe desde Londres o Munich, la lecci\u00f3n es m\u00e1s limitada que el esc\u00e1ndalo. Un monopolio deportivo nacional factur\u00f3 cientos de millones a marcas globales y canaliz\u00f3 las ganancias a trav\u00e9s de bancos corresponsales estadounidenses, y esa \u00fanica opci\u00f3n entreg\u00f3 el expediente a un fiscal extranjero.<\/p>\n
\u00bfPor qu\u00e9 el FBI realiza una investigaci\u00f3n de la AFA? Porque el dinero se mov\u00eda a trav\u00e9s de bancos en Estados Unidos. Eso otorga a los fiscales estadounidenses jurisdicci\u00f3n para preguntar si las transferencias constituyeron fraude o lavado seg\u00fan su propia ley.<\/p>\n
\u00bfAlguien ha sido acusado? No, la investigaci\u00f3n estadounidense es preliminar y no se han presentado acusaciones. En Argentina, otro caso fiscal separado ha llegado a la etapa de acusaci\u00f3n, lo que la asociaci\u00f3n cuestiona.<\/p>\n
\u00bfAfecta esto al Mundial? No directamente. Los jugadores no se ven afectados y Argentina se enfrentar\u00e1 a Suiza en los cuartos de final el s\u00e1bado con el presidente de su asociaci\u00f3n observando desde las gradas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Estado de Derecho Hechos clave \u2014La sonda. El FBI y los fiscales del Departamento de Justicia est\u00e1n examinando las operaciones financieras de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino en Estados Unidos. \u2014El veh\u00edculo. TourProdEnter LLC recopil\u00f3 contratos de patrocinio y manej\u00f3 al menos 260 millones de d\u00f3lares de ingresos de la asociaci\u00f3n. \u2014La brecha. Aproximadamente 57 […]<\/p>\n","protected":false},"author":535,"featured_media":87978,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[253,380,54,67],"tags":[],"class_list":["post-87977","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-argentina","category-brasil","category-latin-america","category-sports"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/87977","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/535"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=87977"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/87977\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/87978"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=87977"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=87977"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=87977"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}