Transparencia Venezuela public\u00f3 un informe el domingo en el que revela los Mecanismos de pago implementados por el chavismo. para comercializar petr\u00f3leo sancionado, lo que facilit\u00f3 el lavado de sumas multimillonarias de dinero en una red que cont\u00f3 con el respaldo de funcionarios de Venezuela, Rusia, China, Ir\u00e1n y Cuba.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n de 37 p\u00e1ginas titulada De la evasi\u00f3n de sanciones al lavado de dinero: el circuito de comercializaci\u00f3n del petr\u00f3leo venezolano (2019-2025)) documenta los movimientos de una red de comercializaci\u00f3n, distribuci\u00f3n y cobranza que desvi\u00f3 millas de millones de d\u00f3lares entre 2019 y 2023, evitando que estos fondos ingresen a las cuentas de Petr\u00f3leos de Venezuela (Pdvsa) y del Estado venezolano.<\/p>\n
El caso de Pdvsa-Cripto en 2023 \u2013seg\u00fan Transparencia Venezuela\u2013 sirvi\u00f3 como estrategia para revolucionar la red de corrupci\u00f3n. Aunque algunos de los involucrados fueron desplazados, el sistema se mantuvo y la comercializaci\u00f3n del crudo qued\u00f3 bajo el control de las personas que ten\u00edan. v\u00ednculos anteriores con el gobierno de Nicol\u00e1s Maduro.<\/p>\n
El informe destaca el caso de Ram\u00f3n Carretero Napolitano y el exfuncionario Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de Cilia Floresquienes en 2025 se convirtieron en los principales exportadores de crudo venezolano, superados solo por Chevron. A trav\u00e9s de tres empresas en China y Singapur se gestionaron 63 cargamentoslo que provoc\u00f3 que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitiera sanciones contra ambos y posteriormente a sus familiares en diciembre de ese mismo a\u00f1o.<\/p>\n
El documento tambi\u00e9n destaca a Harry Sargento IIIfundador de Grupo Mundial de Gesti\u00f3n del Petr\u00f3leocon el env\u00edo de 32 cargamentos de crudo a trav\u00e9s de empresas que comparten actividades con Alejandro Betancourt L\u00f3pezinvestigado en Suiza, Espa\u00f1a y Estados Unidos por el caso Derwick.<\/p>\n
Transparencia Venezuela detall\u00f3 que la empresa estatal cubana Cubametales ejecut\u00f3 31 env\u00edos de petr\u00f3leo venezolano, fortaleciendo los negocios comerciales entre Venezuela y Cuba.<\/p>\n
El informe se\u00f1ala al expresidente espa\u00f1ol Jos\u00e9 Luis Rodr\u00edguez Zapatero y Jorge Andr\u00e9s Gim\u00e9nez Ochoa como presuntos intermediarios en la asignaci\u00f3n de petr\u00f3leo venezolano a China. Adem\u00e1s, se les vincula con la empresa Shandong Minshou Energy y con redes de lavado de dinero que involucran a firmas como Ripple Oil Trading y Panglobal Energy, ambas ligadas a los hermanos. Delcy y Jorge Rodr\u00edguez.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n documenta ocho mecanismos de evasi\u00f3n y lavado: redes de intermediarios con empresas en al menos 30 pa\u00edses; ventas con descuentos de hasta 30% del precio de mercado en 2025; ocultamiento del origen del crudo mediante reetiquetado en Malasia, Singapur, Brasil y Curazao; mecanismos de trueque de petr\u00f3leo por alimentos, diluyentes y gasolina; canje de crudo por oro enviado en lingotes a Rusia e Ir\u00e1n; Contratos de Participaci\u00f3n Productiva (CPP) de 20 a\u00f1os con firmas dispuestas a operar en el mercado negro, y el denominado ecosistema cripto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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