Las autoridades judiciales y policiales de Chile desmantelaron este martes una sofisticada red de blanqueo de capitales vinculada directamente a la megabanda transnacional de origen venezolano “Tren de Aragua”.<\/p>\n
El masivo operativo desplegado en el territorio nacional culmin\u00f3 con la detenci\u00f3n de una veintena de personas, entre las que destaca un ejecutivo de una importante entidad bancaria que operaba de forma activa en el esquema financiero ilegal.<\/p>\n
El fiscal regional Metropolitano Sur de Santiago, H\u00e9ctor Barros, detall\u00f3 durante una rueda de prensa de balance que una cifra superior a 78.000 millones de pesos (cerca de 90 millones de d\u00f3lares al cambio de hoy) sali\u00f3 del pa\u00eds a trav\u00e9s de empresas de criptomonedas hacia otros destinos extranjeros, enfatizando la gravedad del hallazgo institucional al aseverar de forma tajante que la estructura criminal desarticulada representa uno de los mayores lavados de dinero que se han registrado en el pa\u00eds.<\/p>\n
La desarticulaci\u00f3n de esta c\u00e9lula econ\u00f3mica fue el resultado de una compleja investigaci\u00f3n penal de largo aliento iniciada en el a\u00f1o 2024.<\/p>\n
Las pesquisas se ejecutaron bajo un estricto r\u00e9gimen de coordinaci\u00f3n conjunta entre las fiscales especializadas y las unidades de inteligencia de la Polic\u00eda de Investigaciones (PDI).<\/p>\n
Durante la jornada, los contingentes policiales allanaron de forma simult\u00e1nea decenas de residencias y establecimientos comerciales en la Regi\u00f3n Metropolitana de Santiago y en varias ciudades del sur de Chile.<\/p>\n
Uno de los puntos cr\u00edticos del despliegue policial se localiz\u00f3 en pleno centro de la capital chilena, donde las fuerzas de seguridad allanaron una sucursal del Banco Santander.<\/p>\n
En el recinto de oficinas fue detenido un ejecutivo de cuentas de nacionalidad venezolana.<\/p>\n
De acuerdo con las precisiones ofrecidas por el Ministerio P\u00fablico, el trabajador bancario no utilizaba los servidores ni los mecanismos corporativos de su empleadores para el blanqueo directo de los capitales de procedencia il\u00edcita, sino que aprovechaba sus conocimientos t\u00e9cnicos y profesionales para abrir muchas cuentas corrientes en distintos bancos del sistema nacional y, a partir de ese andamiaje personal, empezar a operar los desv\u00edos financieros.<\/p>\n
Ante la detenci\u00f3n en sus oficinas, el Banco Santander emiti\u00f3 un comunicado oficial garantizando su total disposici\u00f3n a colaborar con las solicitudes de los tribunales chilenos.<\/p>\n
La corporaci\u00f3n financiera asegur\u00f3 que mantiene una pol\u00edtica de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la ley o de la normativa vigente, agregando que en caso de verificar medidas responsabilidades individuales se adoptar\u00e1n todas las que correspondan conforme a sus protocolos internos ya la legislaci\u00f3n aplicable.<\/p>\n
Por su parte, la Fiscal\u00eda chilena inform\u00f3 que los veinte detenidos enfrentan cargos penales formales por la presunta comisi\u00f3n de m\u00faltiples delitos graves, entre los que destacan la extorsi\u00f3n agravada, el contrabando de mercanc\u00edas, el lavado de activos y la asociaci\u00f3n criminal transnacional.<\/p>\n
De acuerdo con los reportes de los medios de prensa locales, el dinero residual que alimentaba las billeteras digitales de la red de lavado proven\u00eda principalmente de los pagos por extorsiones y el control de econom\u00edas ilegales.<\/p>\n
Las directrices y la coordinaci\u00f3n de este flujo de capitales se gestionaban directamente desde el interior de una prisi\u00f3n en Colombia, donde se encuentra recluido uno de los principales cabecillas de la organizaci\u00f3n, identificado como Carlos “El Bobby” G\u00f3mez.<\/p>\n
El Tren de Aragua es una megabanda criminal que se origin\u00f3 en las prisiones del estado Aragua, en Venezuela, y est\u00e1 catalogada por los organismos policiales como la estructura delictiva m\u00e1s poderosa y sanguinaria de esa naci\u00f3n.<\/p>\n
Sus operaciones abarcan la ejecuci\u00f3n de homicidios por encargo, extorsiones comerciales, secuestros extorsivos, narcotr\u00e1fico y trata de personas con multas de explotaci\u00f3n sexual.<\/p>\n
A partir del a\u00f1o 2018, la organizaci\u00f3n criminal inici\u00f3 un proceso agresivo de expansi\u00f3n geopol\u00edtica por el continente americano, instrumentalizando y camufl\u00e1ndose a lo largo de las rutas de tr\u00e1nsito terrestre de la di\u00e1spora de migrantes venezolanos.<\/p>\n
Producto de este despliegue, la banda ha consolidado c\u00e9lulas operativas estables en grandes centros urbanos de Colombia, Per\u00fa, Chile y Ecuador.<\/p>\n
Debido al incremento de sus actividades delictivas en el hemisferio ya su alto poder de fuego, el Gobierno de los Estados Unidos incluy\u00f3 formalmente al Tren de Aragua en su lista de organizaciones criminales transnacionales y de car\u00e1cter terrorista, equiparando su peligrosidad con la de los carteles del narcotr\u00e1fico de M\u00e9xico y las pandillas centroamericanas como la Mara Salvatrucha (MS-13).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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