Una investigaci\u00f3n que se desarrolla en el Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Espa\u00f1ola tiene implicaciones directas en Venezuela, como pocos procesos judiciales en el continente europeo. Se trata de las indagaciones que, seg\u00fan las autoridades judiciales espa\u00f1olas, apuntan a Jos\u00e9 Luis Rodr\u00edguez Zapatero, expresidente del Gobierno espa\u00f1ol, como figura central de una \u201cred organizada\u201d que habr\u00eda cobrado montos millonarios para, entre otras cosas, conseguir que la empresa Plus Ultra L\u00edneas A\u00e9reas obtuviera una ayuda p\u00fablica de 53 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).<\/p>\n
La aerol\u00ednea fue creada con participaci\u00f3n de capitales venezolanos de origen cuestionado, vinculadas a personas investigadas por sus relaciones con el r\u00e9gimen venezolano. Actualmente, el antiguo propietario de la compa\u00f1\u00eda, el venezolano Rodolfo Reyes Rojas, quien figura como accionista principal a trav\u00e9s de su esposa Mar\u00eda Aurora L\u00f3pez L\u00f3pez, se encuentra en fuga luego de que el juez espa\u00f1ol que dirige el proceso judicial, Jos\u00e9 Luis Calama, emiti\u00f3 una orden de captura internacional para detenerlo.<\/p>\n
El expediente, al que El Nacional tuvo acceso, contiene millas de p\u00e1ginas de informes policiales, actas de registros y allanamientos a propiedades de las personas supuestamente implicadas y autos judiciales fechados entre octubre de 2024 y mayo de 2026. Los hechos investigados apuntan a presuntos delitos de tr\u00e1fico de influencias, falsedad de documentaci\u00f3n oficial, blanqueo de capitales y organizaci\u00f3n criminal. De all\u00ed se desprende el apodo que hasta sus propios integrantes bautizaron con el nombre de \u201cFinance Boutique\u201d, de acuerdo con la documentaci\u00f3n.<\/p>\n
El origen de la investigaci\u00f3n.La historia inicia formalmente el 21 de octubre de 2024, cuando la Fiscal\u00eda Especial contra la Corrupci\u00f3n y la Criminalidad Organizada present\u00f3 una denuncia ante el Juzgado Central de Instrucci\u00f3n de Guardia de Madrid, pidiendo solicitudes de cooperaci\u00f3n internacional a Francia y Suiza, que apuntaban a una red internacional de blanqueo de capitales con fondos procedentes de Venezuela, espec\u00edficamente de la malversaci\u00f3n de los programas de distribuci\u00f3n de alimentos CLAP y de la venta de oro del Banco Central de Venezuela (BCV) a trav\u00e9s de la sociedad Noor Capital PSC, registrada en Emiratos \u00c1rabes Unidos (EAU).<\/p>\n
Pero fue la extracci\u00f3n de unos mensajes del tel\u00e9fono de Reyes Rojas lo que conect\u00f3 la investigaci\u00f3n espa\u00f1ola con el contexto venezolano. Para 2021, debido a sospechas que ya se ven\u00edan acumulando, la agencia estadounidense Homeland Security Investigations fue la responsable de ejecutar la intercepci\u00f3n en el marco de una investigaci\u00f3n por evasi\u00f3n de las sanciones internacionales.<\/p>\n
Fue all\u00ed cuando los funcionarios estadounidenses accedieron al contenido de conversaciones en las que los directivos de Plus Ultra narraban en tiempo real, y con cierto descuido, todas las gestiones que pretend\u00edan realizar apoy\u00e1ndose en la red de influencias encabezada por el expresidente espa\u00f1ol, de acuerdo con las autoridades espa\u00f1olas. Ese material result\u00f3 determinante para reconstruir la cronolog\u00eda de los hechos.<\/p>\n
El funcionamiento de la redTodo el sistema vio su apogeo durante la pandemia del covid-19, que hab\u00eda dejado a Plus Ultra al borde de la quiebra en el a\u00f1o 2020. Sus directivos para entonces, Roberto Roselli Miele y Julio Mart\u00ednez Sola, buscaron atajos para acceder a las ayudas del en ese momento reci\u00e9n creado Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estrat\u00e9gicas (FASEE), gestionado por la SEPI. Y as\u00ed, el 30 de marzo de ese a\u00f1o, el propio Reyes Rojas plante\u00f3 la idea en un mensaje por WhatsApp a Ram\u00f3n Gordils, un diplom\u00e1tico del Gobierno venezolano: “T\u00fa crees que podemos pedir ayuda a Zapatero\u2026 tema lobby pol\u00edtico Plus Ultra L\u00edneas A\u00e9reas. Ayudas p\u00fablicas y\/o financiamiento”.<\/p>\n
El contacto con el expresidente Rodr\u00edguez Zapatero se inici\u00f3 unos d\u00edas despu\u00e9s, a trav\u00e9s de Manuel Aar\u00f3n Fajardo, a quien Mart\u00ednez Sola y Reyes Rojas describ\u00edan como “la pieza de ZP en Venezuela”. De esa manera, Fajardo facilit\u00f3 el contacto de Julio Mart\u00ednez Mart\u00ednez, el hombre visible de la red, dici\u00e9ndole a Mart\u00ednez Sola: “Por favor ponte en contacto con Julio Mart\u00ednez, no t\u00fa, otro Julio, jaja… \u00c9l te va ayudando. Habla con \u00e9l. En el equipo del amigo estamos \u00e9l y yo”.<\/p>\n
El 30 de abril de 2020, Mart\u00ednez Sola confirm\u00f3 a Reyes Rojas que el enlace hab\u00eda sido establecido. “Julio habl\u00f3 con ZP (el expresidente Zapatero) 11 min. Le explic\u00f3 todo”. Cuando Reyes pregunt\u00f3 si hablar\u00eda directamente con Zapatero, Roselli le respondi\u00f3 que \u201cno con \u00e9l directo. Hablo con un lacallo\u201d, refiri\u00e9ndose a Mart\u00ednez Mart\u00ednez.<\/p>\n
La estructura jer\u00e1rquica del grupo, seg\u00fan la investigaci\u00f3n judicial, pone a Rodr\u00edguez Zapatero como figura con funciones de direcci\u00f3n y control, a Julio Mart\u00ednez Mart\u00ednez como interlocutor con los \u201cclientes\u201d y ejecutor de sus instrucciones, ya Mar\u00eda Gertrudis Alc\u00e1zar Jim\u00e9nez (secretaria de la oficina del expresidente) y Crist\u00f3bal Cano Quiles como encargados de coordinar la documentaci\u00f3n que sustentaba los pagos. Las comunicaciones internas se produc\u00edan desde cuentas de correo electr\u00f3nico.<\/p>\n
Y, en medio de este contexto, fue cuando las conversaciones interceptadas revelaron el nombre de \u201cFinance Boutique\u201d como la manera en la que los propios miembros describ\u00edan a la red. Ocurri\u00f3 en un chat del 18 de mayo de 2020, cuando Roselli le coment\u00f3 a Reyes que \u201cya le dijo a Julio que montaron su Finance Boutique”. Reyes contest\u00f3: “As\u00ed que por ah\u00ed vendr\u00e1 la mordida”, a lo que Roselli respondi\u00f3 afirmativamente y a\u00f1adi\u00f3 que necesitaban una financiaci\u00f3n de 15 millones de euros.<\/p>\n
Agentes de la Polic\u00eda Nacional registran la oficina del expresidente del Gobierno Jos\u00e9 Luis Rodr\u00edguez Zapatero en Madrid. Foto: EFE\/Rodrigo Jim\u00e9nezPagos por supuestas asesor\u00edasEl 22 de julio de 2020, la red gestion\u00f3 una reuni\u00f3n en el Ministerio de Transportes con el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura Garc\u00eda, y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer Moreno.<\/p>\n
Tras el encuentro, Roselli inform\u00f3 a Reyes del resultado. \u201cL\u00f3gicamente, se notaba que nos han recibido por ‘altas’ recomendaciones\u201d. Reyes respondi\u00f3: “S\u00ed hermano. Nuestro pana Zapatero detr\u00e1s”. Al d\u00eda siguiente de la reuni\u00f3n, el 23 de julio de 2020, el Consejo de Ministros aprob\u00f3 formalmente el FASEE.<\/p>\n
Seis semanas despu\u00e9s, el 7 de septiembre de 2020, Rodr\u00edguez Zapatero se reuni\u00f3 con el titular del Ministerio de Inclusi\u00f3n, Seguridad Social y Migraciones, Jos\u00e9 Luis Escriv\u00e1 Belmonte. Rub\u00e9n Eladio L\u00f3pez Mart\u00ednez, director de la Unidad de Emergencias del Ministerio de Transportes, traslad\u00f3 ese dato a Koldo Garc\u00eda Izaguirre, quien a su vez lo remiti\u00f3 al ministro Jos\u00e9 Luis \u00c1balos Meco. El expediente de Plus Ultra ante la SEPI fue presentado formalmente el 1 de septiembre de 2020.<\/p>\n
El m\u00e9todo empleado consist\u00eda en suscribir contratos de asesor\u00eda o consultor\u00eda. Seg\u00fan los investigadores de la Unidad de Delincuencia Econ\u00f3mica y Fiscal (UDEF), esos contratos serv\u00edan como \u201cmera justificaci\u00f3n documental de cara a terceros\u201d y \u201cno es m\u00e1s que una excusa formal para justificar los pagos\u201d.<\/p>\n
Uno de esos pagos se gestion\u00f3 el 30 de julio de 2020, quedando fechado en un contrato de prestaci\u00f3n de servicios entre An\u00e1lisis Relevante SL, una empresa controlada por Julio Mart\u00ednez Mart\u00ednez, y Plus Ultra, por 12 meses y 6.050 euros mensuales. El importado real del acuerdo qued\u00f3 registrado en un chat grupal del 21 de agosto de 2020, en el que el directivo de Plus Ultra Alejandro Delgado Crego escribi\u00f3: “Es que \u00e9l pana 60 m\u00e1s 35 PWC m\u00e1s 44 este ahora y sin seguridad. Si asegura le damos el doble cuando caiga el dinero”. Los investigadores espa\u00f1oles interpretan esa expresi\u00f3n como referencia a los 60.000 euros que An\u00e1lisis Relevante recibir\u00eda, con la promesa de duplicar el pago si se conced\u00eda la ayuda.<\/p>\n
La ayuda de 53 millones de euros fue finalmente aprobada por la SEPI.<\/p>\n
“Las influencias realizadas por Jos\u00e9 Luis Rodr\u00edguez Zapatero fueron remuneradas por Plus Ultra a trav\u00e9s de la estructura empresarial, denominada Finance Boutique, articulada para recibir cobros por las influencias ejercidas”, concluyen los funcionarios espa\u00f1oles.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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