La Administraci\u00f3n para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) afirm\u00f3 este lunes que el caso judicial contra Alex Saab forma parte de una ofensiva dirigida a desmontar estructuras financieras y redes de corrupci\u00f3n vinculadas al chavismo, en medio de la comparecencia del empresario colombiano ante una corte federal en Florida.<\/p>\n
\u201cLa DEA ha investigado durante mucho tiempo los presuntos delitos financieros y las redes vinculadas a Alex Saab y al antiguo r\u00e9gimen de Maduro\u201d, dijo el director de la DEA, Terrance Cole citado en un comunicado.<\/p>\n
“Estos cargos son resultado directo del compromiso constante de la DEA para desmantelar las redes corruptas que operan en toda Venezuela. El apoyo de esta administraci\u00f3n a las fuerzas del orden y la incansable persecuci\u00f3n de la DEA contra quienes facilitaron las actividades de los c\u00e1rteles nos permitieron, junto con nuestros del HSTF, extraditar a Alex Saab a Estados Unidos para que comparezca ante la justicia una vez m\u00e1s”, agreg\u00f3.<\/p>\n
Lavado de dinero a trav\u00e9s del programa CLAPSaab, exministro de Industria y Producci\u00f3n Nacional durante el gobierno de Nicol\u00e1s Maduro, compareci\u00f3 este lunes por primera vez ante el tribunal tras hacerse p\u00fablica una nueva acusaci\u00f3n formal en el Distrito Sur de Florida. El expediente lo vincula con una presunta trama internacional de lavado de dinero relacionada con el programa estatal CLAP, creado para distribuir alimentos subsidiados a sectores vulnerables en Venezuela.<\/p>\n
\u201cEsta acusaci\u00f3n formal alega que un programa humanitario de alimentos, destinado a apoyar a venezolanos vulnerables, fue manipulado para un enriquecimiento personal masivo\u201d, declar\u00f3 el fiscal federal Jason A. Reding Qui\u00f1ones del Distrito Sur de Florida.<\/p>\n
En ese sentido, de acuerdo a las autoridades estadounidenses, el empresario habr\u00eda coordinado junto a otros involucrados una red de sobornos destinada a asegurar contratos millonarios del Comit\u00e9 Local de Abastecimiento y Producci\u00f3n. La acusaci\u00f3n sostiene adem\u00e1s documentos que se utilizan empresas fantasma, adulterados y registros falsificados de importaci\u00f3n desde Colombia y M\u00e9xico para ocultar irregularidades en las operaciones comerciales.<\/p>\n
El Departamento de Justicia asegura que parte de los fondos obtenidos mediante estas operaciones fueron movilizados a trav\u00e9s del sistema financiero estadounidense con el prop\u00f3sito de cubrir el origen del dinero.<\/p>\n
\u201cAlex Saab presuntamente utiliz\u00f3 bancos estadounidenses para blanquear cientos de millones de d\u00f3lares robados de un programa de alimentos venezolano destinado a los pobres y de las ganancias de la venta ilegal de petr\u00f3leo venezolano\u201d, declar\u00f3 el fiscal general Adjunto A. Tysen Duva, de la Divisi\u00f3n Penal del Departamento de Justicia. \u201cEsto es inaceptable. La Divisi\u00f3n Penal no permitir\u00e1 que agentes extranjeros exploten el sistema financiero estadounidense y lo utilicen como refugio seguro para las ganancias de su corrupci\u00f3n\u201d, destac\u00f3.<\/p>\n
Saab enfrenta cargos graves operaciones fraudulentas en VenezuelaLa investigaci\u00f3n federal tambi\u00e9n se\u00f1ala que el esquema habr\u00eda evolucionado tras las sanciones impuestas a Venezuela desde 2019. De acuerdo con la acusaci\u00f3n, Saab y sus presuntos socios obtuvieron acceso a cargamentos de petr\u00f3leo pertenecientes a Pdvsa, que posteriormente habr\u00edan sido comercializados bajo mecanismos fraudulentos para generar ingresos il\u00edcitos.<\/p>\n
\u201cEl FBI mantiene su firme compromiso de desmantelar las complejas redes financieras que financian actividades il\u00edcitas\u201d, declar\u00f3 el agente especial a cargo Brett Skiles de la oficina del FBI en Miami.<\/p>\n
Y agreg\u00f3: \u201cGracias a la estrecha colaboraci\u00f3n con nuestros socios federales, hemos logrado desarticular una sofisticada operaci\u00f3n, orquestada por Alex Saab y sus c\u00f3mplices, cuyo objetivo era ocultar el origen de la riqueza obtenida ilegalmente. Continuaremos desplegando todos los recursos de investigaci\u00f3n a nuestro alcance para rastrear el dinero il\u00edcito, proteger la integridad de nuestras instituciones financieras y garantizar que quienes se benefician del crimen rindan cuentas ante la ley\u201d.<\/p>\n
Para la Fiscal\u00eda estadounidense, el caso representa uno de los mayores expedientes relacionados con corrupci\u00f3n y programas de asistencia social venezolanos.<\/p>\n
Saab enfrenta cargos de conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero y podr\u00eda recibir una pena m\u00e1xima de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n federal si resulta condenado. La investigaci\u00f3n est\u00e1 a cargo de la Divisi\u00f3n de Campo de la DEA en Miami, con el apoyo del FBI y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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