Grupo Prince\/im\u00e1genes GettyCon tan solo 37 a\u00f1os, Chen Zhi est\u00e1 acusado de ser “el cerebro detr\u00e1s de un imperio de ciberfraude en expansi\u00f3n… una empresa criminal construida sobre el sufrimiento humano”.<\/p>\n
Con su barba rala y sus rasgos ani\u00f1ados, aparentemente menos edad de la que tiene. Y sin duda, se ha enriquecido much\u00edsimo en muy poco tiempo.<\/p>\n
La semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acus\u00f3 de dirigir empresas fraudulentas en Camboya que robaron millas de millones de d\u00f3lares en criptomonedas a v\u00edctimas de todo el mundo.<\/p>\n
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos confisc\u00f3 cerca de US$14.000 millones en bitcoins que, seg\u00fan afirma, est\u00e1n vinculados con \u00e9l; afirm\u00f3 que se trata de la mayor incautaci\u00f3n de criptomonedas de la historia.<\/p>\n
Su propia empresa, el Camboya Prince Group, lo describe en su sitio web como “un respetado empresario y reconocido fil\u00e1ntropo” cuya “visi\u00f3n y liderazgo han transformado a Prince Group en un grupo empresarial l\u00edder en Camboya que cumple con los est\u00e1ndares internacionales”.<\/p>\n
La bbc se puso en contacto con Prince Group para solicitar comentarios.<\/p>\n
Pero, \u00bfcu\u00e1nto sabemos de Chen Zhi, la misteriosa figura que supuestamente dirige un imperio de la estafa?<\/p>\n
Un ascenso sorprendenteCriado en la provincia de Fujian, en el sureste de China, comenz\u00f3 con una peque\u00f1a empresa de juegos en internet, aparentemente poco exitosa, y se mud\u00f3 a Camboya a finales de 2010 o 2011, donde comenz\u00f3 a trabajar en el entonces floreciente sector inmobiliario.<\/p>\n
Su llegada coincidi\u00f3 con el inicio de un auge inmobiliario especulativo en Camboya.<\/p>\n
Este se vio impulsado por la disponibilidad de grandes extensiones de terreno expropiadas por figuras poderosas con conexiones pol\u00edticas y por una avalancha de capital chino.<\/p>\n
Parte de eso proven\u00eda de la fase final de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de Xi Jinping para exportar infraestructura de fabricaci\u00f3n china, y otra parte de inversores chinos individuales que buscaban alternativas m\u00e1s grandes al sobrecalentado mercado inmobiliario chino.<\/p>\n
El n\u00famero de turistas chinos que visitaban Camboya tambi\u00e9n estaba aumentando r\u00e1pidamente.<\/p>\n
El horizonte de la capital, Phnom Penh, cambi\u00f3 dr\u00e1sticamente. El caracter\u00edstico paisaje urbano de baja altura, con mansiones coloniales francesas de color mostaza, se transform\u00f3 en otro bosque asi\u00e1tico de torres de cristal y acero.<\/p>\n
La transformaci\u00f3n de Sihanoukville, un peque\u00f1o y tranquilo balneario, fue a\u00fan m\u00e1s extrema.<\/p>\n
No solo se dirigieron all\u00ed turistas chinos y especuladores inmobiliarios, sino tambi\u00e9n jugadores, ya que el juego es ilegal en China.<\/p>\n
Surgieron nuevos casinos, junto con ostentosos hoteles de lujo y bloques de apartamentos. Hab\u00eda mucho dinero por ganar.<\/p>\n
Aun as\u00ed, la trayectoria de Chen Zhi fue sorprendente.<\/p>\n
En 2014 se nacionaliz\u00f3 camboyano, renunciando a su nacionalidad china.<\/p>\n
Esto le permiti\u00f3 comprar terrenos a su nombre, pero requer\u00eda una inversi\u00f3n m\u00ednima o una donaci\u00f3n al gobierno de US$250.000.<\/p>\n
Nunca se supo de d\u00f3nde proven\u00eda el dinero de Chen Zhi. Al solicitar una cuenta bancaria en la Isla de Man en 2019, mencion\u00f3 a un t\u00edo an\u00f3nimo que, seg\u00fan \u00e9l, le hab\u00eda dado US$2millones para fundar su primera empresa inmobiliaria en 2011, pero nunca se proporcion\u00f3 ninguna prueba de ello.<\/p>\n
Sihanoukville se ha transformado con la inversi\u00f3n china. Im\u00e1genes falsasChen Zhi fund\u00f3 Prince Group en 2015, centrado en el desarrollo inmobiliario, cuando ten\u00eda solo 27 a\u00f1os.<\/p>\n
En 2018, obtuvo una licencia de banca comercial para fundar Prince Bank. Ese mismo a\u00f1o, obtuvo un pasaporte chipriota, a cambio de una inversi\u00f3n m\u00ednima de US$2,5 millones, lo que le facilit\u00f3 el acceso a la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n
Posteriormente, tambi\u00e9n adquiri\u00f3 la ciudadan\u00eda vanuatuana.<\/p>\n
Fund\u00f3 la tercera secadora de Camboya y, en 2020, obtuvo el certificado para operar una cuarta. En Phnom Penh, la divisi\u00f3n inmobiliaria de Prince construy\u00f3 centros comerciales de lujo, hoteles de cinco estrellas en Sihanoukville y se desarroll\u00f3 un ambicioso proyecto para construir all\u00ed una “ecociudad” de US$16.000 millones llamada “Bah\u00eda de las Luces”.<\/p>\n
En 2020, Chen Zhi recibi\u00f3 el m\u00e1ximo t\u00edtulo otorgado por el rey de Camboya, el de “Neak Oknha”, que requiere una donaci\u00f3n de al menos US$500.000 al gobierno.<\/p>\n
Ya hab\u00eda sido nombrado asesor oficial del ministro del Interior, Sar Kheng desde 2017 y era socio comercial de su hijo, Sar Sokha, y asesor oficial del hombre m\u00e1s poderoso de Camboya, Hun Sen, y posteriormente de su hijo, Hun Manet, tras suceder a su padre como primer ministro en 2023.<\/p>\n
Chen Zhi fue elogiado en los medios locales como fil\u00e1ntropo, habiendo financiado becas para estudiantes de bajos recursos y realizado importantes donaciones para ayudar a Camboya a afrontar la pandemia de covid-19.<\/p>\n
Sin embargo, sigui\u00f3 siendo una figura enigm\u00e1tica, manteni\u00e9ndose alejado de la luz p\u00fablica y haciendo pocas declaraciones.<\/p>\n
Una sucursal del Prince Bank en Phnom Penh. AFP v\u00eda Getty Images”Todas las personas con las que he hablado que han trabajado con \u00e9l directamente, que han estado en la misma sala, lo descrito como muy cort\u00e9s, muy tranquilo, muy mesurado”, afirma Jack Adamovic Davies, periodista que realiz\u00f3 una investigaci\u00f3n de tres a\u00f1os sobre Chen Zhi, publicada por Radio Free Asia el a\u00f1o pasado.<\/p>\n
“Creo que fue inteligente en no ser el tipo de persona extravagante sobre la que se escribir\u00edan cosas sensacionalistas. Incluso quienes ya no quieren que se les asocie con \u00e9l siguen impresionados por su carisma discreto, su seriedad”.<\/p>\n
\u00bfPero de d\u00f3nde proven\u00eda toda esta riqueza y poder?<\/p>\n
“Una letan\u00eda de cr\u00edmenes transnacionales”En 2019, la burbuja inmobiliaria se estableci\u00f3 en Sihanoukville.<\/p>\n
El negocio de las apuestas en l\u00ednea atrajo a organizaciones criminales chinas, que iniciaron violentas guerras territoriales entre s\u00ed. Los turistas fueron ahuyentados.<\/p>\n
Presionado por China, el entonces primer ministro Hun Sen prohibi\u00f3 las apuestas en internet en agosto de ese a\u00f1o.<\/p>\n
Alrededor de 450.000 chinos abandonan la ciudad tras el colapso de su principal negocio. Muchos de los bloques residenciales de Prince Group quedaron vac\u00edos.<\/p>\n
Sin embargo, Chen Zhi continu\u00f3 expandiendo sus negocios y gastando con liberalidad.<\/p>\n
Seg\u00fan las autoridades brit\u00e1nicas, en 2019 compr\u00f3 una mansi\u00f3n de US$16 millones en el norte de Londres y un bloque de oficinas de US$126 millones en el distrito financiero de la ciudad.<\/p>\n
Estados Unidos afirma que \u00e9l y sus socios compraron propiedades en Nueva York, jets privados y superyates, y un cuadro de Picasso.<\/p>\n
Y, seg\u00fan alegan, la riqueza de Chen Zhi proven\u00eda del negocio m\u00e1s rentable de Asia en la actualidad: el fraude en l\u00ednea, la trata de personas y el blanqueo de capitales que lo acompa\u00f1an.<\/p>\n
Estados Unidos y Reino Unido impusieron sanciones a 128 empresas vinculadas a Chen Zhi y Prince Group, ya 17 personas de siete nacionalidades diferentes que, seg\u00fan alegan, ayudaron a dirigir su imperio fraudulento. ,<\/p>\n
Los activos vinculados a Chen Zhi en Estados Unidos y Reino Unido fueron congelados.<\/p>\n
Los documentos judiciales contienen im\u00e1genes de “granjas telef\u00f3nicas” supuestamente utilizadas para realizar estafas. Tribunal de Distrito de los Estados Unidos EDNYEl anuncio de las sanciones describe una compleja red de empresas fantasma y monederos de criptomonedas a trav\u00e9s de las cuales se mueve dinero para ocultar su origen.<\/p>\n
En \u00e9l se declara: “La Organizaci\u00f3n Criminal Transnacional Prince Group se beneficia de una larga lista de delitos transnacionales, incluyendo la sextorsi\u00f3n (un tipo de fraude que consiste en solicitar material sexualmente expl\u00edcito, a menudo de menores, para su posterior chantaje), el blanqueo de capitales, diversos fraudes y extorsiones, la corrupci\u00f3n, el juego ilegal en l\u00ednea y el tr\u00e1fico, la tortura y la extorsi\u00f3n a escala industrial de trabajadores esclavizados, para impulsar la operaci\u00f3n de al menos 10 complejos de estafas en Camboya”.<\/p>\n
El “imperio de la estafa”China tambi\u00e9n ha estado investigando discretamente al Prince Group desde al menos 2020. Se han presentado varios casos judiciales que acusan a la empresa de ejecutar esquemas de fraude en internet.<\/p>\n
La Oficina Municipal de Seguridad P\u00fablica de Beijing cre\u00f3 un grupo de trabajo “para investigar a Prince Group, un importante sindicato transnacional de juegos de apuesta en internet con sede en Camboya”.<\/p>\n
En el centro de su actividad, seg\u00fan alegan Estados Unidos y Reino Unido, se encontraron negocios como el Parque Cient\u00edfico y Tecnol\u00f3gico Golden Fortune, un complejo construido por Prince Group en Chrey Thom, cerca de la frontera con Vietnam.<\/p>\n
En el pasado, el Prince Group ha negado cualquier implicaci\u00f3n en estafas y ha declarado que ya no tiene ninguna conexi\u00f3n con Golden Fortune, pero la investigaci\u00f3n de Estados Unidos y Reino Unido argumenta que a\u00fan existe un claro v\u00ednculo comercial entre ellos.<\/p>\n
Adamovic Davies entrevist\u00f3 a varias personas que viv\u00edan y trabajaban cerca de Golden Fortune para su investigaci\u00f3n sobre Chen Zhi.<\/p>\n
Describieron brutales palizas a los, principalmente chinos, vietnamitas y malasios, que intentaron escapar del complejo, donde se vieron obligados a realizar estafas en l\u00ednea.<\/p>\n
“Creo que es la magnitud de sus operaciones lo que realmente distingue a Chen Zhi”, afirma, y \u200b\u200ba\u00f1ade que resulta sorprendente que Prince Group haya podido construir una “presencia global” sin generar alarma, dadas las graves acusaciones penales que enfrenta ahora.<\/p>\n
“Lo que deber\u00eda incomodar a mucha gente es que Chen Zhi nunca pudo adquirir todos estos activos, ni en Singapur, ni en Londres, ni en Estados Unidos. Abogados, contadores, agentes inmobiliarios, banqueros, todos deber\u00edan haber estado observando a este grupo y haber dicho: ‘Un momento, esto no cuadra’. Y no lo hicieron”.<\/p>\n
La Plaza Prince International en Phnom Penh. AFP v\u00eda Getty ImagesHoy, tras toda la publicidad generada por las sanciones de EE.UU. y Reino Unido, las empresas se apresuran a desvincularse del Prince Group.<\/p>\n
El Banco Central de Camboya tuvo que emitir un comunicado a los preocupados depositantes, asegur\u00e1ndoles que podr\u00e1n retirar sus fondos del Banco Prince.<\/p>\n
Las autoridades surcoreanas congelaron US$64 millones de sus dep\u00f3sitos en bancos coreanos.<\/p>\n
Los gobiernos de Singapur y Tailandia prometen investigaciones sobre las filiales de Prince en sus jurisdicciones: de las 18 personas que Estados Unidos y Reino Unido tienen en la mira, tres son singapurenses.<\/p>\n
El gobierno de Camboya ha dicho poco, salvo iniciar a las autoridades estadounidenses y brit\u00e1nicas a asegurarse de tener pruebas suficientes para sus acusaciones.<\/p>\n
Pero ser\u00e1 dif\u00edcil para la \u00e9lite gobernante camboyana distanciarse de Chen Zhi, despu\u00e9s de haber mantenido una relaci\u00f3n tan estrecha con \u00e9l durante tanto tiempo.<\/p>\n
Camboya ya se enfrentaba a una creciente presi\u00f3n por su tolerancia a las empresas fraudulentas, que algunos estiman que podr\u00edan representar alrededor de la mitad de su econom\u00eda.<\/p>\n
\u00bfY qu\u00e9 hay del propio Chen Zhi?<\/p>\n
No se ha sabido nada de \u00e9l desde que se anunciaron las sanciones la semana pasada. El enigm\u00e1tico magnate, que una vez fue una de las figuras m\u00e1s poderosas de Camboya, parece haber desaparecido.<\/p>\n
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