La OFAC tambi\u00e9n sancion\u00f3 a la empresa Qatrat Alnada Almasi Ship Management LLC, con sede en los Emiratos \u00c1rabes Unidos. Foto: ArchivoLa licencia GL57 de la OFAC, emitida junto con la GL56 el 14\/04\/2026, permite realizar una serie de transacciones financieras y comerciales con el gobierno de Venezuela de parte de empresas de Estados Unidos y de quienes utilizan su sistema financiero. Se espera que eso sea el inicio de la prosperidad de la sociedad venezolana y le permita salir del decrecimiento econ\u00f3mico, tal como lo estima para este 2026 el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero, todo se podr\u00eda revertir si las cosas se hacen mal y no se acometen las profundas reformas que complementen y aseguren el \u00e9xito de estos cambios. Asimismo, la necesidad de un cumplimiento normativo o cumplimiento riguroso y eficaz. <\/p>\n
La GL57 permite al Banco Central de Venezuela (BCV) y 3 de los bancos estatales (de Venezuela, del Tesoro y Digital de los Trabajadores) ingresar en el sistema financiero mundial. Ello deber\u00eda repercutir en la distribuci\u00f3n de las divisas que se obtienen como efecto de la venta de petr\u00f3leo y minerales. Es de esperar que el empresariado venezolano se ponga a tono con los requisitos y est\u00e1ndares que le permitan acceder a los d\u00f3lares. En un pa\u00eds como Venezuela con una econom\u00eda dolarzada de factoque haya suficientes divisas accesibles f\u00e1cilmente es imprescindible para poder pagar las obligaciones fijadas en d\u00f3lares. Esa es una de las razones de mayor importancia de la GL57: ya no habr\u00edan excusas para no pagar un tiempo. Cuando los pagos se hacen r\u00e1pidamente, la prosperidad de todos fluye mejor.<\/p>\n
Las actividades permitidas por la GL57 son las siguientes:<\/p>\n
\u201cNota 1 de la Licencia General 57. A los efectos de esta licencia general, el t\u00e9rmino “servicios financieros” incluye el mantenimiento, la operaci\u00f3n o el cierre de cuentas; pr\u00e9stamos; transferencias; transferencias de fondos; servicios bancarios; servicios de transferencia de dinero; cobro; promesa; presentaci\u00f3n; orden; consignaci\u00f3n; la aceptaci\u00f3n de dep\u00f3sitos; seguros; garant\u00edas; retiros de efectivo; servicios de cheques; transferencias de la C\u00e1mara de Compensaci\u00f3n Automatizada (ACH); transferencias bancarias; transacciones con tarjetas de d\u00e9bito, tarjetas prepagadas, cajeros autom\u00e1ticos y cualquier otro pago seg\u00fan se define en el Art\u00edculo 3-602 del C\u00f3digo Comercial Uniforme; la emisi\u00f3n y el uso de tarjetas de pago y billeteras digitales; servicios de cuentas bancarias, de pago y de corresponsal\u00eda denominados en d\u00f3lares estadounidenses; servicios relacionados con la solicitud, el env\u00edo, el procesamiento o la recepci\u00f3n de fondos o remesas; anualidades, n\u00f3minas y otros pagos o beneficios relacionados con el empleo; transferencias de fondos enviados a trav\u00e9s de dinero m\u00f3vil, billeteras m\u00f3viles, cuentas bancarias digitales, tarjetas de cr\u00e9dito, tarjetas de d\u00e9bito, pagos en l\u00ednea u otra tecnolog\u00eda digital; servicios y tecnolog\u00edas relacionadas con la seguridad, la prevenci\u00f3n de fraudes, la detecci\u00f3n, la autenticaci\u00f3n, la ciberseguridad y servicios de seguridad y futuros;<\/p>\n
Es decir, no se trata de levantar la designaci\u00f3n al BCV porque este sigue en la lista OFAC, sino de flexibilizar el acceso al d\u00f3lar de Estados Unidos e insertar, nuevamente, al sistema financiero venezolano a la econom\u00eda global. Pero, eso s\u00ed, someterse a sus normas y est\u00e1ndares, no de manera informal ni permitir fraudes o delitos como el lavado de activos o legitimaci\u00f3n de capitales (LA o LC), el financiamiento del terrorismo (FT), la financiaci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva (PADM) y, por supuesto, el lavado de la corrupci\u00f3n (LdeC). En otras palabras, esta reiserci\u00f3n debe estar basada en la transparencia y la rendici\u00f3n de cuentas bajo la supervisi\u00f3n y monitoreo directo de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. <\/p>\n
la licencia en comentario y las anteriores no constituyen una liberaci\u00f3n de las sanciones: es un punto de partida que establece el mecanismo b\u00e1sico para canalizar y agilizar inversiones, negocios, contratos, remesas, comercio y pagos seg\u00fan el Derecho y las leyes de Estados Unidos, bajo un estricto control, pero \u00e1gil, dirigido por la OFAC y el Departamento del Tesoro. Asimismo, las relaciones con los organismos multilaterales, a saber: Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Corporaci\u00f3n Andina de Fomento (CAF), adem\u00e1s de la banca internacional y corresponsal\u00eda de primera l\u00ednea. Por eso se hace indispensable para las empresas y gente de negocios establecer un programa de cumplimiento o cumplimiento normativo eficiente y s\u00f3lido, que permita seguir la trazabilidad de todo y evaluar el riesgo legal en esa jurisdicci\u00f3n, adem\u00e1s del que existe en Venezuela, el cual debe revisarse y reformarse. <\/p>\n
Todo ello va en beneficio del sector petrolero y minero, inicialmente. Pero debe extenderse a todas las actividades empresariales, profesionales, jur\u00eddicas, comerciales, gremiales, de servicios, docentes, etc. Pronto habr\u00e1 que acometer grandes transformaciones en el sector el\u00e9ctrico, de infraestructura, del agro y la cr\u00eda para los alimentos, as\u00ed como del parque industrial bajo estas premisas.<\/p>\n
En las licencias m\u00e1s recientes (GL56 y GL57) se advierte que son aplicables las leyes americanas sobre el secreto bancario y la Patriot Act. Pero, la lista de leyes vigentes en Estados Unidos que se han aplicado y podr\u00edan reactivarse es enorme: la Ley IEEPA sobre seguridad nacional y que rige lo relacionado con las amenazas extraordinarias e inusuales; la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela de 2014; la Ley CAATSA sobre sanciones aplicables a pa\u00edses adversarios (China, Rusia, Ir\u00e1n); la Ley Kingpin acerca de cabecillas de bandas mafiosas (recordar que esta Ley tambi\u00e9n llamada \u201cClinton\u201d fue la que dio origen al sistema normativo de la OFAC); la Ley RICO que versa sobre grupos extorsivos mafiosos y, en general, lo relacionado con agrupaciones criminales; la Ley FCPA sobre sobornos transnacionales, vigente desde 1977 y de mucha importancia en las causas resueltas en los EEUU relacionadas con grandes fraudes a PDVSA y al sistema cambiario venezolano; la Ley FEPA de 2024 que castiga la extorsi\u00f3n transfronteriza a las empresas norteamericanas; la Ley Magnitsky que sanciona la violaci\u00f3n de derechos humanos, las expropiaciones ilegales, la tortura, el socavamiento de la democracia y el Estado de Derecho y cualquier forma de corrupci\u00f3n; la Ley FISA que regula el seguimiento de personas que amenazan la seguridad de los EE.UU. UU.; y otras m\u00e1s, aparte del Reglamento sobre sanciones aplicables a Venezuela. <\/p>\n
Lo anterior significa que la geopol\u00edtica marca el paso de la geojur\u00eddica en Venezuela, es decir, de los grandes cambios jur\u00eddicos que experimenta el pa\u00eds, en una transici\u00f3n que va del derecho continental europeo, con gran influencia cubana, a la tradici\u00f3n jur\u00eddica norteamericana, parte fundamental de la anglosajona. <\/p>\n
Lo que falta por hacer en Venezuela es mucho para estar a tono con las nuevas exigencias de los socios internacionales: Hay que reducir radicalmente el riesgo pa\u00eds, claramente visualizado y medido por los varios \u00edndices, a saber: Estado de Derecho, corrupci\u00f3n, derecho de propiedad, entre otros, que han evaluado el pobre desempe\u00f1o del Estado venezolano. Tambi\u00e9n, Venezuela debe salir de la Lista Gris del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI). Sabido es que instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera (UNIF) se ha puesto al d\u00eda con circulares y la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del terrorismo (ONDOFT) se ha abierto a nuevos facilitadores. Pero, entre otras acciones inmediatas, se debe acometer con urgencia la reforma de la Ley del BCV para garantizar su plena independencia y designar un Directorio que la defensa f\u00e9rreamente, as\u00ed como restablecer los delitos monetarios que fueron despenalizados en la reforma de 2002. Y qu\u00e9 decir de garantizar la idoneidad de quienes dirigen el BCV y los otros bancos del Estado.<\/p>\n
Tambi\u00e9n es menester eliminar leyes y normas crimin\u00f3genas que permiten la impunidad por inmunidad legal de las empresas estatales, como lo es la LOCDOFT, que requiere una reforma integral y profunda para atacar al crimen organizado. Pero, lo m\u00e1s urgente, es eliminar la visi\u00f3n equivocada y la pol\u00edtica del Estado empresario debido al conflicto de intereses inherentes, causa, por dise\u00f1o, de la ruina en que ha estado sumido el pa\u00eds. <\/p>\n
En cuanto a los derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales la tarea a ac\u00f3metro es mayor: desde hace m\u00e1s de una d\u00e9cada la gran mayor\u00eda de los venezolanos est\u00e1n sumidos en un cuadro de emergencia humanitaria compleja inducido por un modelo econ\u00f3mico atrasado e irreal de alt\u00edsimo impacto en los derechos humanos. Asimismo, los derechos civiles y pol\u00edticos est\u00e1n en sus peores momentos desde 2002. Hay una investigaci\u00f3n abierta (Venezuela I) en la Corte Penal Internacional por cr\u00edmenes de lesa humanidad en su territorio desde 2014. La situaci\u00f3n II de Venezuela remitida por el gobierno fue archivada. De su parte, la Misi\u00f3n Internacional de Determinaci\u00f3n de los Hechos en Venezuela ha emitido varios informes sobre graves cr\u00edmenes internacionales en Venezuela. Al final, el equilibrio es tr\u00e1gico en materia de victimizaci\u00f3n. <\/p>\n
A la transici\u00f3n financiera y econ\u00f3mica que se ha comenzado la implantar, con base en la geopol\u00edtica en Venezuela desde principios de 2026, le debe seguir el cambio pol\u00edtico por v\u00eda de nuevas autoridades electorales independientes y celebraci\u00f3n de elecciones generales competitivas y libres; la transformaci\u00f3n institucional mediante una reforma del Estado, especialmente, la administraci\u00f3n de justicia; y, como cuesti\u00f3n de fondo, la transici\u00f3n mental para borrar el estatismo y el populismo del cerebro del liderazgo. <\/p>\n
Fuentes consultadas:<\/p>\n
Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos. Recuperado de: https:\/\/cidh.oas.org\/pdf%20files\/Venezuela2003.pdf.Corte Penal Internacional. Venezuela I. Situaci\u00f3n en la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela I. Recuperado de: https:\/\/www.icc-cpi.int\/venezuela-i.Corte Penal Internacional. Examen preliminar. Venezuela II (Cerrado. Decisi\u00f3n de NO continuar. Recuperado de: https:\/\/www.icc-cpi.int\/venezuela-ii Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida. ENCOVI 2024. Recuperado de: https:\/\/www.proyectoencovi.com\/.Fern\u00e1ndez, Fernando M. Delitos monetarios y delincuencia organizada. Efectos de una errada pol\u00edtica criminal monetaria y cambiaria. Paz Activa. Caracas, 2016. Recuperado de: https:\/\/urru.org\/papers\/DDHH\/DDHH_2016_varios\/201601_Delitos_monetarios_FernandoFernandez.pdf Fern\u00e1ndez, Fernando M. \u00bfSocietas delinquere? El Universal\/Tuaabogado.net. recuperado de: https:\/\/tuabogado.net\/fernando-m-fernandez-societas-delinquere\/ .Red de Ejecuci\u00f3n de Delitos Financieros. La misi\u00f3n de la FinCEN. Recuperado de: https:\/\/www.fincen.gov\/.Fondo Monetario Internacional. El FMI anuncia la reanudaci\u00f3n de relaciones con Venezuela (16 de abril de 2026). Recuperado de: https:\/\/www.imf.org\/es\/news\/articles\/2026\/04\/16\/pr26123-venezuela-imf-announces-resumption-of-dealings.Misi\u00f3n Internacional de Determinaci\u00f3n de los Hechos en Venezuela. Misi\u00f3n internacional independiente de determinaci\u00f3n de los hechos sobre la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela. Recuperado de: https:\/\/www.ohchr.org\/es\/hr-bodies\/hrc\/ffmv\/index.Oficina contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo. Registro \u00danico de Facilitadores (RUF). Recuperado de: https:\/\/www.oncdoft.gob.ve\/formacion-y-capacitacion\/. Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Acciones recientes. Recuperado de: https:\/\/ofac.treasury.gov\/recent-actions\/20260414_33.Oficina de Control de Activos Extranjeros. GL57. Recuperado de: https:\/\/ofac.treasur y.gov\/media\/935516\/download?inline Oficina de Control de Activos Extranjeros. Busque en la lista de sanciones. Recuperado de: https:\/\/sanctionssearch.ofac.treas.gov\/Default.aspx.Transparencia Internacional. \u00cdndice de percepci\u00f3n de la corrupci\u00f3n 2025. Recuperado de: https:\/\/transparenciave.org\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/CPI-2025-report-en-espanol.pdf. Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF). circulares. Recuperado de: https:\/\/www.unif.gob.ve\/circulares\/ Proyecto de Justicia Mundial. \u00cdndice de Estado de Derecho del WJP. Recuperado de: https:\/\/worldjusticeproject.org\/<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La OFAC tambi\u00e9n sancion\u00f3 a la empresa Qatrat Alnada Almasi Ship Management LLC, con sede en los Emiratos \u00c1rabes Unidos. Foto: ArchivoLa licencia GL57 de la OFAC, emitida junto con la GL56 el 14\/04\/2026, permite realizar una serie de transacciones financieras y comerciales con el gobierno de Venezuela de parte de empresas de Estados Unidos […]<\/p>\n","protected":false},"author":398,"featured_media":53846,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[737,252,332],"tags":[],"class_list":["post-53845","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-columnistas","category-opinion","category-venezuela"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53845","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/398"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53845"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53845\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/53846"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53845"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53845"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53845"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}