El Departamento de Estado de EE UU. FotoArchivoEl Departamento del Tesoro de Estados Unidos inform\u00f3 que dos figuras destacadas del polo en Inglaterra han sido acusadas de utilizar sus cargos en un banco suizo ahora desaparecido para lavar el dinero obtenido de la venta ilegal de millones de barriles de petr\u00f3leo pertenecientes a la petrolera estatal venezolana (Pdvsa).<\/p>\n
Seg\u00fan aviso emitido a principios de este mes por el Tesoro, las actividades del banco MBaer Merchant Bank, con sede en Z\u00farich, vinculan a Siri Evjemo-Nysveen, su exvicepresidenta, ya su esposo Alessandro Bazzoni, empresario italiano, con acusaci\u00f3n de lavado de dinero.<\/p>\n
Ambos, figuras prominentes en el mundo del polo en Inglaterra, act\u00faan (Bazzoni) como patrocinador del equipo Monterosso, mientras que Evjemo-Nysveen fue patrocinadora de un equipo llamado Vikings.<\/p>\n
Banco MBaer clausuradoEl mes pasado, el regulador financiero suizo Finma retir\u00f3 la licencia de MBaer por considerar que no contaba con estructura adecuada para combatir el lavado de dinero. El banco entr\u00f3 posteriormente en proceso de liquidaci\u00f3n.<\/p>\n
El 2 de marzo, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, public\u00f3 un aviso proponiendo que MBaer fuera designado una \u201cInstituci\u00f3n de principal preocupaci\u00f3n en materia de lavado de dinero\u201d.<\/p>\n
Seg\u00fan el documento, durante a\u00f1os el banco \u201cfacilit\u00f3 directa o indirectamente el lavado de dinero para o en nombre de actores il\u00edcitos\u201d, incluidos rusos e iran\u00edes.<\/p>\n
Tambi\u00e9n afirm\u00f3 que los or\u00edgenes del banco estaban \u201canclados en la corrupci\u00f3n venezolana\u201d.<\/p>\n
FinCEN se\u00f1ala lavado de dineroEl aviso de FinCEN tambi\u00e9n se\u00f1ala que informes de prensa acusaron a Evjemo-Nysveen de utilizar el banco para lavar dinero procedente de un esquema de corrupci\u00f3n en Pdvsa, la empresa petrolera estatal.<\/p>\n
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), encargada de supervisar el r\u00e9gimen de sanciones de Estados Unidos, impuso sanciones a Pdvsa en enero de 2019 por su papel en el sostenimiento del gobierno de Nicol\u00e1s Maduro.<\/p>\n
El aviso de FinCEN indica que Pdvsa supuestamente \u201cvendi\u00f3 en secreto millones de barriles de crudo venezolano eludiendo las sanciones de Estados Unidos\u201d y desvi\u00f3 los ingresos “de una manera que priv\u00f3 al pueblo venezolano de los beneficios” de esas ventas ilegales.<\/p>\n
El documento a\u00f1ade: \u201cSiri Evjemo-Nysveen, vicepresidenta de MBaer desde septiembre de 2020 hasta mayo de 2023 y miembro del directorio de 2019 a 2023, habr\u00eda utilizado su carga para facilitar pagos a trav\u00e9s de MBaer relacionados con un esquema de corrupci\u00f3n de Pdvsa\u201d.<\/p>\n
Y afirma que \u201clo habr\u00eda hecho en nombre de su esposo, Alessandro Bazzoni, accionista minoritario de MBaer en ese momento, quien fue sancionado por la OFAC en enero de 2021 para proporcionar apoyo material a Pdvsa como facilitador clave de una red de evasi\u00f3n de sanciones\u201d.<\/p>\n
El comunicado indica que las actividades de Evjemo-Nysveen ocurrieron mientras Bazzoni a\u00fan figuraba en la lista de sanciones de Estados Unidos, aunque reconoce que posteriormente fue retirado de ella.<\/p>\n
En respuesta al aviso, Bazzoni, Evjemo-Nysveen y sus abogados afirmaron que las referencias a Bazzoni en el documento del Tesoro se basan en \u201cfuentes no comprobadas o desacreditadas\u201d.<\/p>\n
Calva vinculado a corrupci\u00f3n en PdvsaEl aviso del Tesoro tambi\u00e9n alega que MBaer manten\u00eda una cuenta para Jos\u00e9 Luis Ch\u00e1vez Calva, a quien describe como \u201cuna figura clave involucrada en el lavado de millas de millones de d\u00f3lares obtenidos mediante corrupci\u00f3n en Pdvsa a trav\u00e9s de bancos europeos\u201d.<\/p>\n
Seg\u00fan el documento, Calva habr\u00eda actuado como facilitador financiero manejando \u201cfondos derivados de la corrupci\u00f3n\u201d en nombre de Bazzoni y de Alex Saab, estrecho asociado de Bazzoni.<\/p>\n
No obstante, Calva dijo al Tiempos financieros que no tiene condenas penales en ninguna jurisdicci\u00f3n del mundo y que cualquier cuenta que haya tenido en el banco fue utilizada para fines personales y profesionales leg\u00edtimos.<\/p>\n
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