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econom\u00eda econom\u00eda Alemania Alemania Seg\u00fan el diario alem\u00e1n “S\u00fcddeutsche Zeitung”, la investigaci\u00f3n preocupa m\u00e1s particularmente al oligarque ruso Roman Abramovitch, sancionado por la Uni\u00f3n Europea despu\u00e9s de la invasi\u00f3n rusa de Ucrania. <\/p>\n
C’est une perquisition qui fait tache. Elle intervient \u00e0 la veille de la pr\u00e9sentation par la premi\u00e8re banque allemande de ses r\u00e9sultats pour l’ann\u00e9e 2025. Le parquet de Francfort et l’Office f\u00e9d\u00e9ral de policial criminelle ont entam\u00e9, mercredi 28 janvier, depuis 10 heures du matin, la perquisition du si\u00e8ge de la Deutsche Bank \u00e0 Francfort et une antena a Berl\u00edn. Seg\u00fan un comunicado del parquet de Francfort, la operaci\u00f3n se iniciar\u00e1 en el cuadro de b\u00fasquedas en el \u00abresponsables no identificados y empleados de la Deutsche Bank pour des sopas de blanquimento de plata y de otros manquements connexes au titre de la loi sur le blanchiment d’argent \u00bb.<\/p>\n
Seg\u00fan las fuentes financieras, los buscadores est\u00e1n interesados \u200b\u200ben los acontecimientos ocurridos entre 2013 y 2018. Seg\u00fan el sitio de informaci\u00f3n El espejola perquisition \u00e0 Francfort a mobilis\u00e9 une trentaine d’enqu\u00eateurs en civil. Esta operaci\u00f3n se realiza despu\u00e9s del midi, a trav\u00e9s de la Agencia France-Presse (AFP) del parquet. \u00ab La banca cooperativa pleinement avec le parquet \u00bbexplicado en un mensaje a la AFP en el estreno del banco de Alemania, que no tiene comentarios complementarios.<\/p>\n
\u00ab Dans le pass\u00e9, el Deutsche Bank mantiene relaciones de negocios con sociedades extra\u00f1as que, dans le cadre d’autres enqu\u00eates, sont elles-m\u00eames sopa\u00e7onn\u00e9es d’avoir \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9es \u00e0 des fins de blanchiment d’argent \u00bbuna explicaci\u00f3n del parquet. Les perquisitions en cours sur les sites del Deutsche Bank \u00e0 Francfort et \u00e0 Berlin ont pour objectif \u00ab d’\u00e9clairer davantage \u00bb los hechos.<\/p>\n
Selon des informations du quotidien allemand S\u00fcddeutsche Zeitungla investigaci\u00f3n preocupada m\u00e1s particularmente por el oligarque ruso y cliente del Deutsche Bank Roman Abramovitch, que a \u00e9t\u00e9 sanctionn\u00e9 par l’Union europ\u00e9enne \u00e0 la suite de la invasi\u00f3n rusa de Ucrania en marzo de 2022. Seg\u00fan el diario, el Deutsche Bank aurait transmis tardivement aux autorit\u00e9s un ou plusieurs rapports d’activit\u00e9s Sospechosos de blanqueo de plata en sociedades de oligarcos. Les acusaciones relativas a transacciones realizadas entre 2013 y 2018. Interrogados por la AFP y la agencia Bloomberg \u00e0 este sujeto, ni la banca, ni un representante de Abramovitch, ni el parquet de Francfort n’ont souhait\u00e9 faire de commentaire.<\/p>\n
Esc\u00e1ndalos que se repiten para el estreno en banco alem\u00e1n Esta adquisici\u00f3n constituye una inversi\u00f3n para Christian Sewing, director general del Deutsche Bank, reconnu pour avoir redress\u00e9 la banque et mis fin \u00e0 una serie de esc\u00e1ndalos y de p\u00e9rdidas despu\u00e9s de las funciones del ya pr\u00e8s de huit ans.<\/p>\n
El banco se volvi\u00f3 a empe\u00f1ar en una multitud de esc\u00e1ndalos despu\u00e9s de la crisis financiera de 2008, que lui ont co\u00fbt\u00e9 des sommes colossales. La \u00faltima enmienda importante se remonte a julio de 2023, cuando el Deutsche Bank pag\u00f3 una enmienda de 186 millones de d\u00f3lares en Estados Unidos para no lograr medidas suficientes contra el blanqueamiento.<\/p>\n
La R\u00e9serve f\u00e9d\u00e9rale am\u00e9ricaine avait relev\u00e9 \u00ab des contr\u00f4les internes et des processus de gouvernance antiblanchiment d\u00e9ficients concernant sa relation ant\u00e9rieure avec la succursale estonienne Danske Bank \u00bbune banque danoise pour qui la Deutsche Bank agissait alors en tant que \u00abbanco corresponsal\u00bb en server d’interm\u00e9diaire pour effectuer des paiements internationaux.<\/p>\n
M\u00e1s recientemente y por hechos de otra naturaleza, el gestor activo de DWS, filial del Deutsche Bank, est\u00e1 condenado en abril de 2025 a una enmienda hist\u00f3rica de 25 millones de euros para ayudar a la pol\u00edtica de inversiones duraderas. C’est l’une des enmendes les plus importantes jamais impos\u00e9es pour un \u00e9coblanchiment.<\/p>\n
En 2018, el Deutsche Bank avait \u00e9t\u00e9 perquisitionn\u00e9e dans una enqu\u00eate pour blanchiment li\u00e9e aux Panama Papers, el banque \u00e9tant sopa\u00e7onn\u00e9e d’avoir help\u00e9 des client \u00e0 cr\u00e9er des soci\u00e9t\u00e9s dans des des fiscaux.<\/p>\n
En su debut en 2017, el banco con el logo azul fue condenado a una enmienda de aproximadamente 630 millones de d\u00f3lares para blanquear la plata rusa por las autoridades americanas y brit\u00e1nicas.<\/p>\n
Le Monde con AP, AFP y Bloomberg <\/p>\n
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