Foto: ArchivoAl venezolano Carlos Orense Az\u00f3car lo sentenciaron la semana pasada en una corte federal del Distrito Sur de Nueva York a cadena perpetua, ya otros 30 a\u00f1os adicionales de reclusi\u00f3n, por delitos de narcotr\u00e1fico y tr\u00e1fico de armas. El expediente del caso muestra que ‘El gordo’ Orense Az\u00f3car lleg\u00f3 a emplear la estructura comercial de Citgo, filial en Estados Unidos de la petrolera estatal Pdvsa, para blanquear dinero procedente de la venta de coca\u00edna.<\/p>\n
Orense simulaba contratos de perforaci\u00f3n petrolera mediante empresas de fachada como Venro, con sede en el Rockefeller Center de Manhattan.<\/p>\n
Esas compa\u00f1\u00edas cobraban supuestos servicios que nunca se prestaban y cuyos pagos, que se hac\u00edan en efectivo, en realidad llegaban del tr\u00e1fico de drogas y no de las arcas del holding petrolero venezolano.<\/p>\n
El contrato serv\u00eda as\u00ed como coartada para el ingreso de d\u00f3lares negros al sistema bancario estadounidense, de acuerdo con la acusaci\u00f3n presentada por los fiscales en Nueva York.<\/p>\n
\u201cPor tel\u00e9fono, \u00e9l dec\u00eda que ten\u00eda algo de dinero retenido en los Estados Unidos y que iba a intentar sacarlo a trav\u00e9s de Citgo\u201d, declar\u00f3 el 30 de noviembre de 2023 en una corte federal Antonio Arvel\u00e1iz, no solo guardaespaldas, sino tambi\u00e9n sobrino de Orense.<\/p>\n
Su testimonio respald\u00f3 la versi\u00f3n de los fiscales, seg\u00fan la cual el efectivo era entregado en Estados Unidos a Luis Mar\u00edn, entonces CEO de Citgo, oa intermediarios vinculados a \u00e9l, quienes intentaban mover ese dinero mediante contratos ficticios con contactos o asociados de Orense para ingresarlo al sistema financiero.<\/p>\n
A\u00f1os antes de que Carlos Orense Az\u00f3car recibiera condena en Estados Unidos, su nombre ya hab\u00eda sido mencionado en otro proceso de la corte federal del Distrito Sur de Nueva York. No fue en una causa penal, sino en un litigio civil: una demanda entre Vencell Corporation y Eres NV<\/p>\n
En el litigio \u2013que enfrent\u00f3 a esas dos empresas por el cobro de comisiones petroleras\u2013 quedaron registrados testimonios y documentos que apuntaban a Orense como intermediario y que situaban a Citgo dentro de la arquitectura contractual de este entramado.<\/p>\n
Para la Fiscal\u00eda, ese proceso funcion\u00f3 como un antecedente: un primer mapa de relaciones, empresas de fachada y flujos de dinero que m\u00e1s tarde reaparecer\u00edan en la acusaci\u00f3n criminal.<\/p>\n
Por Joseph Poliszuk<\/p>\n
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