\u201cEl monto de dinero son S\/15 mil soles, entonces no puede existir una organizaci\u00f3n criminal para lavar S\/15 mil soles. Los aportantes\u2026de S\/100 y S\/150 soles, hasta resulta\u2026 son montos irrisorios que no pueden ser catalogados, sobre todo, en este caso por indicios, como actos de lavado de activos. En consecuencia no se cumplir\u00e1n con los presupuestos.\u201d<\/p>\n
Con este y otros argumentos, el juez de investigaci\u00f3n preparatoria Lolo Fernando Valdez Pimentel demostr\u00f3 que no hab\u00eda elementos suficientes para acreditar que la vacada expresidenta Dina Boluartehaya incurrido en el presunto delito de lavado de activos en organizaci\u00f3n criminal y que vaya a fugar del pa\u00eds. <\/p>\n
Bolet\u00edn Mientras Tanto<\/p>\n
H\u00e9ctor Villalobos analiza a fondo los hechos pol\u00edticos que definen la agenda, cada mi\u00e9rcoles.<\/p>\n
Por ello, declar\u00f3 improcedente el requerimiento de impedimento de salida del pa\u00eds que solicit\u00f3 la Fiscal\u00eda para casos de Lavado de Activos en contra de Boluarte Zegarra, en el marco de la investigaci\u00f3n que se le sigue por presuntamente haber lavado activos de la organizaci\u00f3n criminal. \u201cLos Din\u00e1micos del Centro\u201d para pagar la reparaci\u00f3n civil del pr\u00f3fugo Vladimir Cerr\u00f3n.<\/p>\n
MIRA: Delia Espinoza y la JNJ: \u00bfQu\u00e9 suceder\u00e1 tras el fallo cautelar que dispone su retorno como fiscal de la Naci\u00f3n?En una sesi\u00f3n realizada la ma\u00f1ana del mi\u00e9rcoles, a la que Boluarte Zegarra no alcanz\u00f3 el tama\u00f1o, el magistrado concluy\u00f3 que no se hab\u00edan acreditado los elementos necesarios para sujetar a la investigada exmandataria bajo una medida restringida que le impida abandonar el pa\u00eds por 36 meses. La fiscal\u00eda apel\u00f3 la decisi\u00f3n.<\/p>\n
Sin embargo, este jueves, el juez supremo Juan Carlos Checkley analizar\u00e1 un segundo requerimiento de impedimento de salida del pa\u00eds por 18 meses para Boluarte Zegarra. Esta vez es la Fiscal\u00eda de la Naci\u00f3n la que present\u00f3 el pedido en el marco de una investigaci\u00f3n derivada del Caso cirug\u00edas est\u00e9ticas y que implica la asignaci\u00f3n de puestos de trabajo en EsSalud.<\/p>\n
No hay elementos que vinculen a Boluarte con el lavado y ha tenido un buen comportamiento<\/p>\n
Durante la audiencia p\u00fablica, el fiscal de Lavado de Activos, \u00c1ngel Astoc\u00f3ndor Villalobos, sustent\u00f3 su requerimiento se\u00f1alando que a finales del 2020, Boluarte Zegarra y su coinvestigado Braulio Grajeda hab\u00edan abierto una cuenta mancomunada en la que habr\u00edan recibi\u00f3 S\/15.800, dinero presuntamente il\u00edcito proveniente de diversas fuentes entre ellas presuntos aportes fantasmas o pago de cupos a la organizaci\u00f3n criminal Los Din\u00e1micos del Centro. <\/p>\n
Es decir que, los activos il\u00edcitos obtenidos por la presunta red criminal por la comisi\u00f3n de diversos delitos de corrupci\u00f3n, habr\u00edan sido destinados a la cuenta bancaria a nombre de Boluarte y Grajeda. Posteriormente, el dinero fue transferido a la cuenta bancaria del presunto cabecilla de la organizaci\u00f3n criminal conquistada en el partido Pol\u00edtico Per\u00fa Libre (PL), Vladimir Cerr\u00f3n, para que este pague su reparaci\u00f3n civil producto de una condena que se le hab\u00eda impuesto.<\/p>\n
Fueron 105 dep\u00f3sitos entregados a la cuenta mancomunada entre noviembre y diciembre de 2020, que de acuerdo a la fiscal\u00eda se trataba de un \u201cpitufeo\u201d del dinero. <\/p>\n
\u201cEn la organizaci\u00f3n criminal, Dina Boluarte es una (presunta) integrante m\u00e1s puesto que en el presente caso son 34 investigados, y esto se habr\u00edan dedicado a lavar dinero de otras organizaciones como Los Din\u00e1micos del Centro y Los Tiranos del Centro.\u201d <\/p>\n
\u00c1ngel Astoc\u00f3ndor, fiscal para caso de Lavado de Activos<\/p>\n
El fiscal Astoc\u00f3ndor tambi\u00e9n aleg\u00f3 que era necesaria la presencia de Boluarte Zegarra para realizar diligencias indispensables como un careo con su coinvestigado Braulio Grajeda programado para este mes y brindar su declaraci\u00f3n en el mes de diciembre.<\/p>\n
El representante del Ministerio P\u00fablico se\u00f1al\u00f3 que Boluarte hab\u00eda sido citada a declarar para el martes 14 de octubre, pero pese a que acudi\u00f3 no quiso declarar y pidi\u00f3 reprogramar la diligencia. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que ten\u00eda facilidad de abandonar el pa\u00eds puesto que en su condici\u00f3n de presidenta tuvo diversos viajes y contactos diplom\u00e1ticos y que el hijo de la vacada exmandataria se encuentra en Estados Unidos y podr\u00eda facilitar su fuga a dicho pa\u00eds.<\/p>\n
Finalmente, se\u00f1al\u00f3 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hab\u00eda reportado que entre los a\u00f1os 2016 a 2022, Boluarte Zegarra hab\u00eda tenido un movimiento bancario de m\u00e1s de S\/1 mill\u00f3n, por lo que ten\u00eda capacidad econ\u00f3mica para salir del pa\u00eds y no contaba con arraigo. laboral ya que fue vacada en el cargo presidencial.<\/p>\n
Dina Boluarte investigaci\u00f3n por lavado de activos<\/p>\n
Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, rechaz\u00f3 las imputaciones fiscales y solicit\u00f3 que se declarara improcedente el pedido de impedimento de salida del pa\u00eds. <\/p>\n
De acuerdo al abogado, no negaba que su patrocinada haya abierto una cuenta mancomunada, pero precisamente que no se acredit\u00f3 que esta tuvo como fin la recolecci\u00f3n del dinero para pagar la cauci\u00f3n (reparaci\u00f3n civil) de Cerr\u00f3n Rojas. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que ninguno de los aportantes de dinero han referido que su cliente los haya \u201cforzado\u201d a entregar sumas de dinero o que realicen un dep\u00f3sito, y que por el contrario fue voluntario. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 que el \u00fanico aspirante a colaborador eficaz (CE 4-2021) presentado por la fiscal\u00eda hasta la fecha no cuente con una sentencia de colaboraci\u00f3n, siendo que la declaraci\u00f3n brindada era del 2021. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que no exist\u00eda ning\u00fan indicio de que Boluarte Zegarra haya tenido conocimiento del origen il\u00edcito del dinero e incluso, agreg\u00f3, hasta la fecha no se tiene el resultado de la pericia sobre un presunto desbalance patrimonial de su patrocinada que la fiscal\u00eda dispuso a inicios del 2023.<\/p>\n
A ello, indic\u00f3 que para la configuraci\u00f3n del delito de lavado de activos, es necesario que exista una \u201cmutaci\u00f3n\u201d del dinero teniendo en cuenta que el fin del delito es que no sea identificado; sin embargo, el dinero que se recibi\u00f3 en la cuenta fue entregado o transferido tambi\u00e9n en dinero a la cuenta de Cerr\u00f3n Rojas. <\/p>\n
Finalmente, sostuvo que no exist\u00eda peligro de fuga de parte Boluarte ya que los viajes que realiz\u00f3 los hizo en condici\u00f3n de presidenta. Por lo dem\u00e1s, respecto a sus citaciones fiscales programadas, asegur\u00f3 que pidieron la reprogramaci\u00f3n de su reciente citaci\u00f3n debido a que la fiscal\u00eda a\u00fan est\u00e1 recabando informaci\u00f3n de aportantes y por tanto, han pedido declarar al final. <\/p>\n
\u201cNo ha presentado prueba o dato de que mi cliente haya solicitado un asilo pol\u00edtico; y desde el jueves hasta hoy no hay signo de fuga\u201d. <\/p>\n
Juan Carlos Portugal, abogada de Dina Boluarte<\/p>\n
AME7159. LIMA (PER\u00da), 10\/11\/2025.- La expresidenta de Per\u00fa Dina Boluarte habla con simpatizantes este s\u00e1bado, en Lima (Per\u00fa). Boluarte, destituida en la noche del jueves de manera expr\u00e9s por parte del Parlamento a falta de seis meses de las nuevas elecciones, reiter\u00f3 ante simpatizantes que acepta su salida del poder y le dese\u00f3 “todos los \u00e9xitos” a Jos\u00e9 Jer\u00ed, quien le sucedi\u00f3 en el cargo por ser. el presidente del Congreso, para formar un Gobierno de transici\u00f3n. EFE\/Fernando Gimeno <\/p>\n
\/ Fernando GimenoTras analizar los argumentos, el magistrado del Segundo Juzgado de Investigaci\u00f3n Preparatoria asegur\u00f3 que la defensa de Boluarte Zegarra ten\u00eda raz\u00f3n en diversos argumentos. Entre ellos, que no exist\u00edan elementos suficientes que vincularan a la investigada con los delitos y hechos atribuidos. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, sus argumentos se decantaron porque en el caso no exist\u00eda \u201csospecha simple reforzada\u201d sobre la comisi\u00f3n del presunto delito de lavado de activos en este caso que puedan justificar restringir un derecho. <\/p>\n
As\u00ed, explic\u00f3 que los testigos han reconocido haber realizado aportes para una cobra a favor de Vladimir Cerr\u00f3n -cit\u00f3 tres declaraciones- por lo que se trataba de dinero limpio. <\/p>\n
“Es decir, todos se refieren que el dinero fue de su sueldo, si fue de su sueldo es un dinero l\u00edcito, es decir que fue un dinero limpio. Si es dinero limpio no se puede ensuciar con una donaci\u00f3n. Tampoco es delito que existan militantes que quieran contribuir con el pago de reparaci\u00f3n de un tercero\u201d, adujo.<\/p>\n
Agreg\u00f3 que Boluarte \u201cno se qued\u00f3 con el dinero\u201d; sino que lo entreg\u00f3 a Cerr\u00f3n en la suma de S\/15,800. <\/p>\n
El magistrado tambi\u00e9n remarc\u00f3 que los aportes, en estos casos, son de S\/100, S\/150, S\/30 y los testigos se refieren que eran parte de sus sueldos. <\/p>\n
El juez tampoco dio por acreditada la existencia de una conexi\u00f3n con actividades il\u00edcitas de \u201cLos Din\u00e1micos del Centro\u201d, asegurando que ninguno de los testigos ha manifestado ello. <\/p>\n
Si bien es cierto, dijo el juez Lolo Fernando Valdez Pimentel, existe un colaborador eficaz que se\u00f1ala que la existencia de coacciones para realizar el aporte y que existir\u00edan cerca de S\/10 mil que provendr\u00edan de Los Din\u00e1micos del Centro, dicha versi\u00f3n no ha sido corroborada. <\/p>\n
\u201cIncluso, dep\u00f3sitos de S\/10 mil provendr\u00edan de Los Din\u00e1micos del Centro; sin embargo, conforme ha manifestado el abogado y esto es correcto, que es el acta de aspirante a colaborar eficaz, es un acta de julio del 2021, ya la fecha han transcurrido m\u00e1s de cuatro a\u00f1os y por ende se debe exigir no s\u00f3lo la aspiraci\u00f3n; sino ya debe estar debidamente corroborado. En todo caso debe existir una sentencia aprobando o desaprobando este proceso especial\u201d, escribi\u00f3. <\/p>\n
Para rechazar los elementos del presunto lavado de activos, el magistrado tambi\u00e9n adujo que el fin del lavado de activos es que el activo retorna luego de ser convertido. Sin embargo, explic\u00f3, en este caso \u201cno se ha presentado ning\u00fan indicio de que el dinero, despu\u00e9s de haber pasado por la colocaci\u00f3n, intercalaci\u00f3n y reintegraci\u00f3n haya pretendido, m\u00ednimamente, retornarse a la investigada o los aportantes\u201d, y todo el dinero fue transferido a Cerr\u00f3n.<\/p>\n
“Es de tener en cuenta que esta investigaci\u00f3n no es de fecha reciente; sino que nace en enero del 2023 ya la fecha han transcurrido dos a\u00f1os y ocho meses. En consecuencia no existen indicios de que el dinero tenga origen maculado”, escribi\u00f3. <\/p>\n
De otro lado, respecto a los actos urgentes de investigaci\u00f3n como lo son el careo y la declaraci\u00f3n de Boluarte Zegarra, el juez se\u00f1al\u00f3 que \u201cconforme lo ha se\u00f1alado el abogado, no es una participaci\u00f3n obligatoria; sino facultativa\u201d por lo que existe la posibilidad de que guarde silencio o se niegue a participar. Por tanto, son actos de investigaci\u00f3n que no necesitan de la presencia de la investigada.<\/p>\n
“Que existe peligro de fuga, tampoco encontramos indicios dado que todos los viajes que realizaron al exterior es como consecuencia de, \u00bfhaber sido qu\u00e9? Presidenta de la Rep\u00fablica y no se puede utilizar documentaci\u00f3n o informaci\u00f3n que haya realizado teniendo una funci\u00f3n, en su contra. Ser\u00eda infringir el derecho de defensa. Ser\u00eda un imposible jur\u00eddico. Por haber cumplido una funci\u00f3n, usarla en su contra\u201d, escribi\u00f3. <\/p>\n
Lima, 11 de Octubre dl 2025 La ex mandataria Dina Boluarte sali\u00f3 a saludar a sus simpatizantes que llegaron a su domicilio d\u00e1ndole su apoyo. Fotos: Violeta Ayasta\/@photo.gec<\/p>\n
\/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > VIOLETA AYASValdez Pimentel asegur\u00f3 de otro lado que Boluarte Zegarra ha mostrado un \u201cbuen comportamiento\u201d puesto que cuando fue citada a declarar concurri\u00f3 -aunque no declarado- y adem\u00e1s, acot\u00f3, se debe tener en cuenta que existen otros mecanismos como la virtualidad para tomar declaraci\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente, el juez cuestion\u00f3 la cantidad de dinero que la fiscal\u00eda aduce como el monto de lavado por la presunta organizaci\u00f3n criminal a la que Boluarte est\u00e1 vinculada, al sostener que una red criminal no se forma para lavar solo S\/15 mil. <\/p>\n
Por tanto, conclusiones que si bien la pena s\u00ed supera el m\u00ednimo exigido, no se cumplen los otros requisitos para dictar una medida de impedimento, como el sustento f\u00e1ctico del presunto delito de lavado de activos, no existen actos de investigaci\u00f3n donde la presencia de la investigada sea indispensable, no existe peligro de fuga y tampoco es un pedido proporcional debido al comportamiento procesal que ha tenido.<\/p>\n
“El monto de dinero son S\/15 mil soles, entonces no puede existir una organizaci\u00f3n criminal para lavar S\/15 mil soles. Los aportantes…de S\/100 y S\/150 soles, hasta resultado… hasta resultado… son montos irrisorios que no pueden ser catalogados, sobre todo, en este caso por indicios, como actos de lavado de activos. En consecuencia no se cumplen con los presupuestos, esto es que no existe sustento f\u00e1ctico\u201d <\/p>\n
Lolo Fernando Valdez Pimentel, juez de investigacion preparatoria<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u201cEl monto de dinero son S\/15 mil soles, entonces no puede existir una organizaci\u00f3n criminal para lavar S\/15 mil soles. Los aportantes\u2026de S\/100 y S\/150 soles, hasta resulta\u2026 son montos irrisorios que no pueden ser catalogados, sobre todo, en este caso por indicios, como actos de lavado de activos. En consecuencia no se cumplir\u00e1n con […]<\/p>\n","protected":false},"author":46,"featured_media":1479,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[900,419],"tags":[],"class_list":["post-1478","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-montos","category-peru"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1478","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/46"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1478"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1478\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1479"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1478"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1478"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/service.codeus.ca\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1478"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}