El empresario colombiano Alex Saab, señalado por Estados Unidos como “testaferro” de Nicolás Maduro, se presentó este lunes ante una corte federal en Miami, donde enfrenta cargos de lavado de dinero, tras ser deportado de Venezuela el sábado.
Saab, de 54 años de edad, fue acusado formalmente este lunes por el Distrito Sur de Florida de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de fondos. El empresario ya había sido procesado penalmente en Estados Unidos.
Según el Departamento de Justicia, el caso involucra corrupción vinculada a un programa de asistencia social venezolano destinado a suministrar alimentos a la población más vulnerable del país.
“Alex Saab presuntamente utilizó bancos estadounidenses para blanquear cientos de millones de dólares robados de un programa de alimentos venezolano destinado a los pobres y de las ganancias de la venta ilegal de petróleo venezolano”, declaró en un comunicado el fiscal general adjunto Andrew Tysen Duva.
La investigación señala que Saab incumplió contratos y empleó “secretamente empresas fantasma, facturas fraudulentas, registros de envío falsificados y otros documentos fabricados”, además de sobornos a funcionarios venezolanos para desviar ese dinero.
Saab se enfrentará a una pena máxima de 20 años de prisión”Desde 2019 hasta al menos enero de 2026, la conspiración se expandió a medida que las sanciones económicas estadounidenses paralizaban las exportaciones venezolanas, especialmente el petróleo”, agregó el Departamento de Justicia.
De ser declarado culpable, Saab se enfrentaría a una pena máxima de 20 años de prisión federal. Durante la audiencia, la jueza Marty Fulgueira Elfenbein dictaminó que quedará detenido sin posibilidad de fianza hasta el 24 de junio.
El sábado, el gobierno de Venezuela informó que la deportación de Saab se debía a “la comisión de diversos delitos en Estados Unidos”. El empresario llegó a Miami el sábado en la noche al aeropuerto de Opa-locka y comparó este lunes ante la corte vestido con overol marrón.
Nacido en Colombia y de origen libanés, Saab es considerado un estrecho aliado de Maduro. Ya había enfrentado cargos de lavado de dinero en Miami, pero fue liberado en 2023 durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio por una decena de prisioneros en Venezuela, tras lo cual regresó al país y fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional.
Saab había sido detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos, aunque el juicio nunca se llevó a cabo.