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Los decodificadores Les enquêtes des Décodeurs Les enquêtes des Décodeurs De 2019 a 2024, más de 300 millones de euros provenientes de actividades criminales auraient été blanchis à l’aide d’un système sophistiqué impliquant des sociétés françaises et des biens immobiliers en Rumania.
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Quatre personnes ont été mises en examen vendredi 6 février par des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre d’une enquête pour blanchiment agravé, a annoncé ce vendredi dans un comunicado Vanessa Perrée, procureure nationale anticriminalité organisée.
Treize sospecha que fue arrestado después de su lanzamiento, el martes 3 de febrero, de una operación judicial en Francia y Rumania coordinada por la agencia de cooperación Eurojust. Ils appartiennent à un réseau sopaçonné d’avoir blanchi les revenus illicites de diversas actividades criminales, dont le trafic de drogue. Los hechos se refieren al período comprendido entre 2019 y 2024 y presagian una venta de más de 300 millones de euros de plata.
« Plus d’une vingtaine de perquisitions ainsi que 13 interpelaciones simultáneas [quatre en Roumanie et neuf en France] » En lugar de la semana del 2 de febrero, précise le communiqué. « Estas interpelaciones surviennent dans le cadre d’une enquête initiée en France, grâce à l’important travail d’analyse de [la cellule de renseignement financier] Tracfin ». L’enquête, dirigida por dos jueces de instrucción financiera, a été confiée à la brigade de recherches et d’investigations financières de la policía judicial parisina.
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