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economía economía Alemania Alemania Según el diario alemán “Süddeutsche Zeitung”, la investigación preocupa más particularmente al oligarque ruso Roman Abramovitch, sancionado por la Unión Europea después de la invasión rusa de Ucrania.
C’est une perquisition qui fait tache. Elle intervient à la veille de la présentation par la première banque allemande de ses résultats pour l’année 2025. Le parquet de Francfort et l’Office fédéral de policial criminelle ont entamé, mercredi 28 janvier, depuis 10 heures du matin, la perquisition du siège de la Deutsche Bank à Francfort et une antena a Berlín. Según un comunicado del parquet de Francfort, la operación se iniciará en el cuadro de búsquedas en el «responsables no identificados y empleados de la Deutsche Bank pour des sopas de blanquimento de plata y de otros manquements connexes au titre de la loi sur le blanchiment d’argent ».
Según las fuentes financieras, los buscadores están interesados en los acontecimientos ocurridos entre 2013 y 2018. Según el sitio de información El espejola perquisition à Francfort a mobilisé une trentaine d’enquêteurs en civil. Esta operación se realiza después del midi, a través de la Agencia France-Presse (AFP) del parquet. « La banca cooperativa pleinement avec le parquet »explicado en un mensaje a la AFP en el estreno del banco de Alemania, que no tiene comentarios complementarios.
« Dans le passé, el Deutsche Bank mantiene relaciones de negocios con sociedades extrañas que, dans le cadre d’autres enquêtes, sont elles-mêmes sopaçonnées d’avoir été utilisées à des fins de blanchiment d’argent »una explicación del parquet. Les perquisitions en cours sur les sites del Deutsche Bank à Francfort et à Berlin ont pour objectif « d’éclairer davantage » los hechos.
Selon des informations du quotidien allemand Süddeutsche Zeitungla investigación preocupada más particularmente por el oligarque ruso y cliente del Deutsche Bank Roman Abramovitch, que a été sanctionné par l’Union européenne à la suite de la invasión rusa de Ucrania en marzo de 2022. Según el diario, el Deutsche Bank aurait transmis tardivement aux autorités un ou plusieurs rapports d’activités Sospechosos de blanqueo de plata en sociedades de oligarcos. Les acusaciones relativas a transacciones realizadas entre 2013 y 2018. Interrogados por la AFP y la agencia Bloomberg à este sujeto, ni la banca, ni un representante de Abramovitch, ni el parquet de Francfort n’ont souhaité faire de commentaire.
Escándalos que se repiten para el estreno en banco alemán Esta adquisición constituye una inversión para Christian Sewing, director general del Deutsche Bank, reconnu pour avoir redressé la banque et mis fin à una serie de escándalos y de pérdidas después de las funciones del ya près de huit ans.
El banco se volvió a empeñar en una multitud de escándalos después de la crisis financiera de 2008, que lui ont coûté des sommes colossales. La última enmienda importante se remonte a julio de 2023, cuando el Deutsche Bank pagó una enmienda de 186 millones de dólares en Estados Unidos para no lograr medidas suficientes contra el blanqueamiento.
La Réserve fédérale américaine avait relevé « des contrôles internes et des processus de gouvernance antiblanchiment déficients concernant sa relation antérieure avec la succursale estonienne Danske Bank »une banque danoise pour qui la Deutsche Bank agissait alors en tant que «banco corresponsal» en server d’intermédiaire pour effectuer des paiements internationaux.
Más recientemente y por hechos de otra naturaleza, el gestor activo de DWS, filial del Deutsche Bank, está condenado en abril de 2025 a una enmienda histórica de 25 millones de euros para ayudar a la política de inversiones duraderas. C’est l’une des enmendes les plus importantes jamais imposées pour un écoblanchiment.
En 2018, el Deutsche Bank avait été perquisitionnée dans una enquête pour blanchiment liée aux Panama Papers, el banque étant sopaçonnée d’avoir helpé des client à créer des sociétés dans des des fiscaux.
En su debut en 2017, el banco con el logo azul fue condenado a una enmienda de aproximadamente 630 millones de dólares para blanquear la plata rusa por las autoridades americanas y británicas.
Le Monde con AP, AFP y Bloomberg
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