Puntos clave El banco central de Brasil ordenó la liquidación extrajudicial de CBSF (anteriormente Reag DTVM) un día después de que la policía federal amplió una importante investigación de fraude financiero vinculada al Banco Master. Los investigadores dicen que los fondos de inversión se utilizaron como vehículos para presuntos fraudes y lavado de dinero, y los tribunales autorizaron búsquedas a gran escala y congelaciones de activos. El cierre añade fuerza regulatoria a un caso que ya está sacudiendo la confianza en las empresas de “plomería” del mercado que manejan la custodia, los fondos y las transacciones. El Banco Central de Brasil cerró CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, la corredora anteriormente conocida como Reag DTVM.
La institución ha sido puesta en liquidación extrajudicial, siendo APS Serviços Especializados de Apoio Administrativo Ltda. nombrado liquidador.
Antonio Pereira de Souza actuará como líder técnico. Souza tiene experiencia previa en liquidaciones bancarias, incluido el caso Bamerindus.
La medida se produjo el jueves 15 de enero de 2026, un día después de que la Policía Federal lanzara la segunda fase de la Operación Cumplimiento Cero, una amplia investigación sobre supuestos esquemas financieros de miles de millones de reales que involucran a fondos de inversión y el asunto Banco Master.
Banco Central cierra CBSF ex corredor de Reag después de nuevas redadas policiales en el Banco Master Probe de Brasil. (Foto reproducción de Internet) La policía ejecutó 42 órdenes de búsqueda e incautación en cinco estados y obtuvo congelaciones aprobadas por los tribunales de más de R$ 5.700 millones (1.060 millones de dólares).
Brasil investiga delitos financieros vinculados a Master Las autoridades han citado presuntos delitos que incluyen organización criminal, gestión fraudulenta de una institución financiera, manipulación del mercado y lavado de dinero.
Los investigadores están examinando si los fondos vinculados al grupo gestor se utilizaron en presuntos fraudes relacionados con el Banco Master, que fue liquidado el 18 de noviembre de 2025.
Los informes públicos sobre la investigación han citado sospechas que involucran instrumentos de crédito falsificados de hasta R$ 17 mil millones ($ 3,15 mil millones), junto con discusiones separadas sobre carteras de crédito alrededor de R $ 12 mil millones ($ 2,22 mil millones) vinculadas al episodio más amplio de BRB/Master.
João Carlos Mansur, identificado como fundador del grupo Reag, figuraba entre los objetivos de las búsquedas del miércoles; no estaba en Brasil.
La empresa se ha presentado anteriormente como atrapada en acciones policiales anteriores, incluida una investigación vinculada al presunto lavado de dinero en el sector del combustible, aunque niega haber actuado mal.
Bajo presión, Reag vendió partes de su negocio y abandonó su característico edificio botánico cerca del distrito financiero Faria Lima de São Paulo.
El Banco Central también ordenó la liquidación de Advanced Corretora de Câmbio el mismo día, citando un grave deterioro financiero y graves violaciones regulatorias; era un actor pequeño, ocupando el puesto 56 en el mercado de divisas de 2025, con el 0,081% del volumen y el 0,14% de las transacciones.