El principal proyecto de ley antipandillas de Brasil está siendo reformulado en el Congreso de una manera que, según investigadores y funcionarios fiscales, podría debilitar la capacidad del Estado para confiscar rápidamente activos de grandes esquemas criminales en combustibles, comercio y criptomonedas.
El “PL Antifacção” fue enviado al Congreso por el gobierno federal para intensificar las acciones contra facciones criminales como el Primeiro Comando da Capital (PCC).
El texto original permitía a las autoridades congelar y vender activos cuando había fuertes indicios de origen delictivo, mientras los casos penales continuaban en los tribunales. La Policía Federal y los funcionarios fiscales dicen que este marco sustenta importantes operaciones recientes.
En agosto, la Operación Carbono Oculto movilizó a unos 1.400 agentes en diez estados para desmantelar lo que las autoridades describen como uno de los esquemas de pagos y combustible más grandes de Brasil vinculados al PCC, que involucra a cientos de empresas, fintechs y más de mil estaciones de combustible.
Los funcionarios estiman que alrededor de 52 mil millones de reales (10 mil millones de dólares) pasaron por la estructura en los últimos años. En septiembre, la Hacienda Federal lanzó la Operación Cadeia de Carbono contra presuntos fraudes en las importaciones de combustible.
El Congreso de Brasil reescribe un proyecto de ley contra las pandillas mientras los poderes de incautación de activos enfrentan un retroceso. (Foto reproducción de Internet) Dos barcos con petróleo y derivados por un valor aproximado de 240 millones de reales (44 millones de dólares) fueron retenidos en virtud de las normas existentes que permiten a la autoridad aduanera declarar “perdimento” (decomiso administrativo) de carga irregular.
Reglas de incautación más estrictas y supervisión de criptomonedas bajo fuego El actual ponente del proyecto de ley, el diputado federal Guilherme Derrite, ha presentado un texto sustituto que modifica el funcionamiento de estas herramientas. Los proyectos de artículos 11 y 12 requerirían una decisión judicial definitiva antes de que los activos incautados puedan venderse y trasladarían la confiscación a un procedimiento civil separado.
Los auditores fiscales, los fiscales y los grupos empresariales del sector legal de los combustibles argumentan que esto ralentizaría la aplicación de la ley y restringiría la capacidad del Servicio de Impuestos para declarar pérdidas para el estado de bienes de contrabando y subfacturados.
Derrite, ex oficial de la policía militar de São Paulo y actual secretario de seguridad pública del gobierno estatal, ha dicho que está abierto a nuevos cambios y que su intención es endurecer las penas al tiempo que aumenta la seguridad jurídica y protege los derechos de propiedad.
Por otra parte, el Banco Central emitió las Resoluciones 519, 520 y 521 para regular a los proveedores de servicios de activos virtuales, exigiendo licencias, gobernanza y controles contra el lavado de dinero.
Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados busca suspender estas normas, argumentando que podrían perjudicar al sector cripto. El proyecto de ley Antifacção aún está siendo discutido en la Cámara y podría sufrir nuevas revisiones antes de una votación final.