Brasil · Negocios
Hechos clave
—El nuevo hilo. Las principales refinerías brasileñas vendieron más de 100 millones de litros de nafta a una empresa investigada.
—Un gran nombre. Un proveedor era Riograndense, copropiedad de Petrobras, Braskem y Ultrapar.
—El acusado. El comprador, Petrodansk, supuestamente desvió la nafta a gasolineras para mezclarla con gasolina.
—La pandilla. Los fiscales vinculan el plan con el PCC, la organización criminal más grande de Brasil.
—La ventana. El supuesto desvío se desarrolló entre junio de 2023 y mayo de 2026, según un expediente judicial de São Paulo.
—El nuevo riesgo. Una medida estadounidense para calificar al PCC de grupo terrorista aumenta los riesgos para los proveedores legítimos.
Una investigación cada vez más amplia sobre fraude de combustible en Brasil alcanza ahora a importantes refinerías que vendieron grandes cantidades de un ingrediente del petróleo a una empresa acusada de alimentar gasolineras vinculadas al crimen.
(Foto reproducción de internet)RTPregúntele a Rio TimesPregunte sobre los mercados, las monedas y las empresas de América Latina: respuestas a partir de nuestros informes y datos en vivo.Empieza a preguntar →
Un plan criminal que ha afectado al mercado de combustibles de Brasil acaba de llegar más profundamente a la industria energética legítima. Algunas de las refinerías más conocidas del país se encuentran ahora atrapadas en su camino.
Según documentos vistos por Reuters, las refinerías brasileñas vendieron más de cien millones de litros de nafta a una empresa que está en el centro de una investigación por fraude. La nafta es un producto derivado del petróleo barato que puede mezclarse ilegalmente con la gasolina.
Cómo funcionó el esquema de fraude de combustible en Brasil En el centro del caso se encuentra un productor de solventes llamado Petrodansk. Los fiscales de São Paulo lo acusan de desviar nafta a estaciones de servicio en lugar de a los compradores industriales a los que afirmaba servir.
La mecánica, tal como la describen los investigadores, era deliberadamente turbia. La empresa supuestamente emitió recibos falsos por ventas de solventes a docenas de empresas fantasma mientras en realidad enviaba nafta a distribuidores de combustible.
Luego, esos distribuidores mezclaban la nafta con la gasolina vendida en el surtidor. El resultado es un producto más barato que aumenta las ganancias y engaña tanto al recaudador de impuestos como al automovilista.
Algunos de los supuestos compradores ni siquiera existían. En un ejemplo sorprendente, los investigadores dicen que millones de litros fueron a parar a una empresa sin empleados dirigida por un narcotraficante convicto que recibía asistencia social en un estado distante.
La escala de la supuesta operación es sorprendente. La nafta normalmente se destina a la industria química, por lo que dirigir grandes volúmenes hacia las estaciones de servicio es una clara señal de alerta para cualquiera que siga el comercio.
El seguimiento de ese flujo requirió un verdadero trabajo de detective. Los investigadores siguieron las placas de los camiones para demostrar que los cargamentos que supuestamente llevaban solventes en realidad estaban entregando nafta a las salidas de combustible.
Por qué las grandes empresas están expuestas El giro incómodo es quién vendió la nafta. Uno de los principales proveedores fue Riograndense, una refinería en el sur de Brasil propiedad de Petrobras, el grupo petroquímico Braskem y el conglomerado energético Ultrapar.
No hay ninguna sugerencia de que estos propietarios supieran adónde fue finalmente a parar el producto. En cambio, el caso muestra cómo empresas legítimas pueden verse arrastradas, sin saberlo, a una cadena de suministro criminal.
Eso es precisamente lo que lo hace peligroso para ellos. Un nombre de primera línea puede terminar en una nota a pie de página en un expediente criminal simplemente por vender un producto legal al cliente equivocado.
El PCC y un nuevo riesgo americano Los fiscales vinculan el plan al PCC, la organización criminal más poderosa del país. La pandilla ha pasado años saliendo de las drogas y entrando en el comercio de combustible, donde las ganancias son grandes y el rastro es débil.
Lo que aumenta los riesgos ahora es una medida en Washington. Estados Unidos ha señalado que tiene la intención de calificar al PCC de organización terrorista, una etiqueta que remodela el panorama legal.
Para una empresa internacional, tratar incluso indirectamente con un grupo designado puede generar exposición a sanciones. Una venta rutinaria de nafta podría convertirse en una pesadilla de cumplimiento para los reguladores estadounidenses.
Por qué debería importarle a un lector extranjero El caso es el último capítulo de una larga campaña para hacer cumplir la ley. Durante el año pasado, las autoridades brasileñas llevaron a cabo una serie de grandes operaciones contra el lavado del sector de los combustibles, congelando activos y denunciando una red de empresas fantasma y fondos de inversión.
Esto es más que una historia de crimen local. Es un estudio de caso sobre cómo el crimen organizado se ha infiltrado en un sector central de la economía más grande de América Latina.
Para los inversores, la lección es sobre el riesgo oculto. Las empresas que cotizan en São Paulo y en el extranjero ahora tienen que vigilar a sus propios clientes mucho más cuidadosamente que antes.
El episodio también muestra cómo una elección política estadounidense puede repercutir en las salas de juntas brasileñas. Una designación hecha en Washington puede cambiar el cálculo para una refinería en el sur de Brasil.
Se espera que los fiscales de São Paulo presenten cargos en las próximas semanas. Para los gigantes energéticos de Brasil, la prioridad ahora es demostrar cuán limpiamente venden un combustible muy común.
Preguntas frecuentes ¿De qué se trata el caso de fraude de combustible en Brasil? Los fiscales dicen que una empresa llamada Petrodansk desvió nafta, un producto del petróleo, a gasolineras que la mezclaban con gasolina. El esquema engañó a las autoridades fiscales y a los consumidores y está vinculado al grupo criminal PCC.
¿Qué grandes empresas están involucradas? Un proveedor clave de nafta fue Riograndense, una refinería de propiedad conjunta de Petrobras, Braskem y Ultrapar. No hay ninguna sugerencia de que los propietarios supieran cómo se utilizó posteriormente el producto.
¿Por qué es importante la etiqueta de terrorista estadounidense? Si Estados Unidos designa al PCC como organización terrorista, tratar incluso indirectamente con él puede generar riesgo de sanciones. Eso convierte una venta ordinaria de combustible en un grave problema de cumplimiento para las empresas globales.
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